明阳智慧能源集团股份公司 公司对会计师事务所履职情况评估报告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控审计机 构，现致同所已完成 2023 年财务及内控审计相关工作，根据财政部、国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）和上海证券交易所的相关规定，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及 水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-049 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月14日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 myse@mywind.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址： http://ro ...

明阳智慧能源集团股份公司 2023年度独立董事述职报告（朱滔） 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，作为明阳智慧能源集团股份公司（以下简称 为"公司"）的独立董事，2023年度我忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公 司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关 事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权 益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。 现将 2023 年度履行职责的情况向董事会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 自 2023 年 9 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 11 名董 事组成，其中包括 4 名独立董事：朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先 生，超过董事人数的三分之一，前述 4 名独立董事在企业管理、法律、财务等方 面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关 法律法规的要求，其基本情况详见《明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报 告》中 ...

公司代码：601615 公司简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 明阳智慧能源集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

明阳智慧能源集团股份公司监事会 一、会计政策变更情况概述 关于会计政策变更的说明 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会【2023】21 号)（以下简称"准则解释第 17 号")，规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 (一) 变更原因 1、关于流动负债与非流动负债的划分 (四)变更的日期 (1) 列示 根据准则解释第 17 号的要求,公司决定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容, 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。对于 符合《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即 使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内(含一年,下同)提前清 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥5,075,351,028.23, representing an increase of 84.60% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥304,183,268.60, a significant recovery from a loss of ¥226,264,734.16 in the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.13, compared to a loss of ¥0.10 in the previous year[5] - The weighted average return on equity increased to 1.09%, up by 1.90 percentage points from -0.81% in the previous year[5] - The company's net profit for Q1 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the operating income and costs, indicating a positive financial performance[19] - The net profit for Q1 2024 was ¥314,114,476.77, a significant recovery from a net loss of ¥231,088,644.68 in Q1 2023, representing a turnaround of over 235%[20] - The total comprehensive income for the period was ¥315,217,827.03, a significant improvement from a loss of ¥229,776,631.49 in the same quarter last year[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥461,222,620.84, compared to a total comprehensive loss of ¥209,165,538.89 in Q1 2023[27] Revenue and Costs - Total revenue for Q1 2024 reached ¥5,075,351,028.23, a significant increase from ¥2,749,336,696.77 in Q1 2023, representing an 84.4% year-over-year growth[19] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥4,866,710,301.51, up from ¥3,043,772,863.43 in Q1 2023, indicating a 60.0% increase[19] - The total operating expenses increased to ¥7,002,362,838.84 from ¥5,916,905,899.45 in the previous year, reflecting a rise of approximately 18.4%[21] - Operating revenue for the first quarter of 2024 reached CNY 4,378,832,554.10, a significant increase of 86.7% compared to CNY 2,342,557,851.33 in the first quarter of 2023[26] - Operating revenue from sales and services reached ¥6,332,075,796.47, up from ¥4,929,375,257.08 in the same quarter last year, indicating a year-over-year increase of approximately 28.5%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥84,854,904,022.40, reflecting a 0.75% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q1 2024 amounted to ¥84,854,904,022.40, compared to ¥84,220,696,668.06 in the previous year, showing a 0.8% increase[18] - Current liabilities decreased to ¥35,990,929,188.08 in Q1 2024 from ¥37,765,391,697.79 in Q1 2023, a reduction of 4.7%[17] - The company reported a total liability of CNY 47,662,720,745.39 as of March 31, 2024, compared to CNY 47,015,578,485.73 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 1.4%[26] - The company's long-term equity investments rose to CNY 11,423,832,161.17, up from CNY 10,949,866,646.29, indicating a growth of about 4.3%[25] Cash Flow - The cash generated from operating activities was negative at -¥1,669,896,242.16, indicating a cash outflow[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,669,896,242.16, slightly improved from a net outflow of ¥1,731,444,613.92 in Q1 2023[21] - The company experienced a net cash outflow from operating activities of ¥331,765,405.98, an improvement compared to a net outflow of ¥1,216,683,495.39 in Q1 2023[29] - The company reported cash inflows from financing activities of ¥5,869,478,424.22, a substantial increase compared to ¥2,209,584,171.21 in the previous year, indicating a growth of about 165%[22] - The company reported cash inflows from investment activities of ¥764,354,804.76, compared to ¥444,845,837.98 in Q1 2023, showing an increase of about 71.7%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 146,723[10] - The largest shareholder, WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED, holds 157,062,475 shares, representing 6.91% of total shares[10] - The second largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 133,681,303 shares, representing 5.88% of total shares[10] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[13] Operational Highlights - The increase in revenue was primarily driven by higher wind turbine deliveries, an increase in operational power stations, and greater sales of power station products[9] - The acquisition of 100% equity in Guangdong Mingyang Longyuan Power Electronics Co., Ltd. was completed on January 15, 2024, impacting the financial statements[6] - There are no significant reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[14] - The company has not issued any new products or technologies during this reporting period[14] - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to sustain growth in the upcoming quarters[19] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]

目 录 委托单位：明阳智慧能源集团股份公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）8566 5588 1、 关于明阳智慧能源集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 附表-明阳智慧能源集团股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 关于明阳智慧能源集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于明阳智慧能源集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于明阳智慧能源集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 明阳智慧能源集团股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 |三 关于明阳智慧能源集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009490 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 我们接受明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"明阳智能公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了明阳智能公司 2023年 12月 31日的 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2024年度向金融机构申请授信额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）及各子公司根据日常经营 及业务发展需要，2024 年度拟向银行以及其他金融业等金融机构（以下简称"金 融机构"）申请不超过人民币 12,431,500 万元授信额度，其中：经营类授信人民 币 6,795,000 万元；项目类授信人民币 5,636,500 万元。申请授信额度及项目融 资类授信的情况如下： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-046 | 29 | 始兴明阳马市新能源有限公司 | 25,000 | | --- | --- | --- | | 30 | 仁化县耀阳新能源有限公司 | 25,000 | | 31 | 韶关市明阳新能源技术有限公司 | 25,000 | | 32 | 邯郸市永年区洁源风力发电有限公司 | 24,000 | | 33 | 明阳智能（中宁县）新能源科技发展有限公司 | 20,000 | | 34 ...

中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"上市公司"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号—持续督导（2023年8月修订）》等相关规定的要求， 对明阳智能2023年度募集资金存放与使用情况说明进行了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕2169号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证 券交易所系统于2019年1月11日采用全部向二级市场投资 ...

关于本报告 《明阳智慧能源集团股份公司 2023 年环境、社会和治理报告》本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了明阳智 慧能源集团股份公司 2023 年在环境保护、社会责任及公司治理领域的具体实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告组织范围为明阳智慧能源集团股份公司及其子公司在内的业务。 称谓说明 为了方便表述，本报告中"明阳智慧能源集团股份公司"也以"明阳智能""明阳""公司"或"我们"表示；控股母公司"明 阳新能源投资控股集团"以"明阳集团"表示。 编制依据 数据来源及可靠性保障 本报告所引用的信息与数据均来源于政府公开数据、明阳智能内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告等。 明阳智能保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 您可以在明阳智慧能源集团股份公司官网（www.myse.com.cn）浏览或下载本报告。如对报告有疑问和建议，您可发邮 件至 myse@mywind.com.cn，或可致电 0760-28138687。 目录 01 / 董事长致辞 03 ...