香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 控股股東層面股份劃轉完成過戶登記及 控股股東變更 本 公 告 乃 由 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）自 願 作 出。 茲提述本公司於2024年8月26日 及2024年12月13日 發 佈 的 公 告，內 容 有 關 本 公 司 控 股 股 東 中 國 冶 金 科 工 集 團 有 限 公 司（「中冶集團」）將 其 持 有 的 本公司9,171,859,770股A股 股 份（佔 本 公 司 總 股 本 的44.258%）無 償 劃 轉 至 中 國 五 礦 集 團 有 限 公 司（「中國五礦」）（「無償劃轉」）。 於2024年12月30日，本 公 司 收 到 中冶集團 發來中國證券登記結算有限 責 任 公 司 出 具 的《過 戶 登 記 確 認 書》，確 認 本 次 無 償 劃 轉 已 完 成 證 券 過 ...

董事會名單及其角色和職能 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陳建光 （董 事 長） 白小虎 非執行董事 郎 加 閆愛中 （職 工 代 表 董 事） 獨立非執行董事 周紀昌 劉 力 吳嘉寧 周國萍 – 1 – 董事會設立5個 專 門 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 各 專 門 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 專門委員會 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 戰 略 | 財務與審計 | 提 名 | 薪酬與考核 | 可持續發展 | | 董 事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 陳建光 | | C | | M | | | | 白小虎 | | M | | | | M | | 周紀昌 | | | M | C | M | | | 郎 加 | | M | | | M | C | | 劉 力 | | | M | M | C | | | 吳嘉寧 | | | C | | | M | | 周國萍 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年 第 一次臨時股東大會投票結果 委任董事 及 委任董事會專門委員會委員 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司已於2024年12月30日（星期一）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」） 北京市朝陽區曙光西里28號 中 冶 大 廈（郵 編：100028）舉 行2024年第一次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）。 茲提述本公司日期為2024年12月13日 的 臨 時 股 東 大 會 通 告 及 通 函。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 語 具 有 該 等 文 件 所 界 定 的 相 同 涵 義。臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 的 提 呈 決 議 案 在 無 任 何 修 改 的 情 況 下，獲 與 會 股 東 及 擁 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国冶金科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国冶金科工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国冶金科工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-965 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国冶金科工股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 国冶金科工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本 ...

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2024-062 中国冶金科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次 会议由陈建光先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事长陈建光先生出席了会议；拟任董 事白小虎先生、周国萍女士出席了会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生 出席了会议。 3、董事会秘书王震 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-063 中国冶金科工股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 30 日 1 2024 年 12 月 30 日，公司收到中冶集团发来中国证券登记结算有限责任公司出 具的《过户登记确认书》，本次无偿划转完成证券过户登记手续。目前，中国五矿 直接持有本公司 9,171,859,770 股 A 股股份（占本公司总股本的 44.258%），为本 公司直接控股股东，中冶集团直接持有本公司 1,019,095,530 股 A 股股份（占本公 司总股本的 4.918%）。 本次国有股份无偿划转不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司正常生 产经营活动产生不利影响。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 本公司分别于 2024 年 8 月 27 日及 2024 年 12 月 14 日披露了关于控股股东权 益变动的相关公告，内容有关中国五矿集团 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-061 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十七次会议决议公告 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 1 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》 同意增补白小虎董事为战略委员会、可持续发展委员会委员；同意增补周国萍董事 为财务与审计委员会、可持续发展委员会委员。 表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第六十七次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应 出席董事八名，实际出席董事八名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 七 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 北 京，中 國 二零二四年十二月二十七日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-060 中国冶金科 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-060 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 27 日，本公司董事会接到副总裁、总会计师邹宏英女士的书 面辞职报告。邹宏英女士因已到法定退休年龄，辞去本公司副总裁、总会计师职 务，辞职后邹宏英女士不再担任公司任何职务。根据相关规定，邹宏英女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职报告载明，邹宏英女士在任职期间与 本公司管理层无意见分歧。 邹宏英女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邹宏英女士为公司 所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 中国冶金科工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 1 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-059 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第六十六次会议于 2024 年 12 月 24 日在中冶大厦以现场与视频 结合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，吴嘉宁董事以视频方式出 席会议。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中 国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于确定中国中冶 2024 年度财务报告审计机构相关事项的议案》 1、同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计酬金为人 民币 1,750 万元，其中：年度财务报告审计酬金人民币 1,120 万元、半年度财务报告审 阅酬金 480 万元、年度内控审计酬金人民币 150 万元。 2、同意公司与上述会计师事务所签订 2024 年审计相关业 ...