法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-107 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 公司已于2024年9月30日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103），本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 37,000 万元；办理购买理 财产品 13,000 万元 本次购买理财产品的受托方：厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中 国民生银行股份有限公司株洲芦淞支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支 行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 37,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 13,000 万元 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-106 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 购买的理财产品名称：厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国民 生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241804Z）、 中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1 期产品 10、中国光大 银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 2 期产品 10 购买的理财期限：分别为 30 天、 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 1,524,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 121,095 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004508%；占 2024 年 9 月 30 日公司股份总额 2,683,514,443 股的 0.004513%。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额15 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-099 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司 ●株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）拟通过 自有资金收购福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称"福建药玻"）少数股 东（5 家员工跟投合伙企业）所持有福建药玻的部分股权（合计持股比例 7.0368%， 对应的初始跟投金额为 2,871.00 万元）。股权转让总价为 2,054.74 万元。本次 交易完成后，公司持有福建药玻的股权比例将由 91.9608%增加至 98.9976%，员 工跟投平台持有福建药玻的股权比例将由 8.0392%减少至 1.0025%。 ●本次股权收购事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 为增强对控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司的管控力度，提高经营 与管理决策效率，助力旗滨药玻产业发展，公司拟通过自有资金收购福建药玻少 数股东宁海俱鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称 ...

湖南旗滨电子玻璃股份有限公司 二〇二四年 1-5 月审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 新書 报告编码:京24NEWSI 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-65 | rant I hornton 审计报告 致同审字(2024)第 441C028412 号 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南旗滨电子玻璃股份有限公司(以下简称旗滨电子公司) 财务报表,包括 2024年5月31日的合并及公司资产负债表,2024年1-5月的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了旗滨电子公司 2024年5月 31日的合并及公司财务状况以及 20 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-103 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-097 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日（星期日）上午 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等方 式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。公司监事王立勇先生因 参与项目跟投，已回避该项表决。 监事会认为：本次交易主要是为了增强对控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份 有限公司的管控力度和决策效率，实现公司资源的有效整合与配置， ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-098 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司 少数股东权益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）拟通过 自有资金收购湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称"旗滨电子"）少数股 东（6 家员工跟投合伙企业）所持有的旗滨电子全部或部分股权（合计持股比例 20.7856%，对应的初始跟投金额为 17,663.50 万元），股权转让总价为 18,956.45 万元。本次交易完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由 68.0796%增加至 88.8652%，员工跟投平台持有旗滨电子的股权比例将由 26.4905%减少至 5.7049%。 ●本次股权收购事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 为增强对控股子公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司拟股权转让涉及的 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司股东全部权益价值 报 7 任 致 德 评 报 字 (2024) 第 10004 信 同 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 二〇二四年九月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020054202400594 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 湘2024PG-100018号 | | | | 非法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 报告文号: | 同致信德评报字(2024)第100044号 | | | | 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司拟股权转让涉及的 | 报告名称: | | | | 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司股东全部权益价值 | | | | | 评估结论: | 910.688.200.00元 | | | | 评估报告日: | 2 ...