证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-080 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在济南 市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董 事 13 名，实际出席董事 11 名，郑祖刚董事长因公务委托张华副董事长代为出席 并表决，卫保川董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇 集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决 权予以限制。会议由张华副董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年度中期利润分配方案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银 ...

2025年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-081 齐鲁银行股份有限公司 经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一期间。 二、公司履行的决策程序 （一）股东大会授权情况 公司2024年度股东大会已授权董事会确定2025年度中期利润分配相关事宜。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了 1 / 2 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 根据公司 2024 年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过 后实施。 一、利润分配方案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，齐鲁银行股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年半年度母公司净利润为 27.34 亿元。经公司第九届 董事会第十九 ...

齐鲁银行公告称，2025年半年度母公司净利润27.34亿元。公司2025年度中期利润分配方案为，拟以权 益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利1.21元（含税）。截 至目前，公司总股本61.54亿股，以此计算拟派发现金红利总额7.45亿元（含税），占2025年半年度归母 净利润的28.48%。该方案已获董事会审议通过。 ...

Core Viewpoint - The city commercial bank sector experienced a decline of 0.67% on December 26, with Xiamen Bank leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 0.1% and the Shenzhen Component Index increased by 0.54% [1] Group 1: Market Performance - The closing price of Xiamen Bank was 7.56, reflecting a decrease of 2.45% with a trading volume of 139,200 shares and a transaction amount of 106 million yuan [2] - Other notable banks included Guizhou Bank at 5.90 (-1.17%), Ningbo Bank at 28.00 (-1.10%), and Chongqing Bank at 10.85 (-0.91%) [2] - The overall city commercial bank sector saw a net outflow of 59.97 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 80.69 million yuan [2] Group 2: Fund Flow Analysis - Hangzhou Bank had a main fund net inflow of 11.5 million yuan, but retail funds saw a net outflow of 76.27 million yuan [3] - Ningbo Bank recorded a main fund net inflow of 56.33 million yuan, while retail funds had a net outflow of 6.51 million yuan [3] - The overall trend indicates that while some banks attracted main fund inflows, retail investors were largely withdrawing their investments [3]

Market Performance - The city commercial bank sector increased by 0.07% compared to the previous trading day, with Shanghai Bank leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3959.62, up 0.47%, while the Shenzhen Component Index closed at 13531.41, up 0.33% [1] Individual Stock Performance - Shanghai Bank (601229) closed at 9.96, up 0.61% with a trading volume of 291,300 shares and a transaction value of 290 million [1] - Other notable performers include: - Changsha Bank (601577) at 9.76, up 0.41% [1] - Xi'an Bank (600928) at 3.76, up 0.27% [1] - Hangzhou Bank (600926) at 15.36, up 0.26% [1] - Beijing Bank (601169) at 5.51, up 0.18% [1] Capital Flow Analysis - The city commercial bank sector experienced a net outflow of 111 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 121 million [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are increasing their positions [2] Detailed Capital Flow by Bank - Hangzhou Bank (600926) had a net inflow of 38.46 million from institutional investors, but a net outflow of 43.46 million from speculative funds [3] - Beijing Bank (601169) saw a net inflow of 23.41 million from institutional investors, with a net outflow of 18.77 million from speculative funds [3] - Guizhou Bank (601997) had a significant net inflow of 22.19 million from institutional investors, but a net outflow of 36.07 million from retail investors [3]

(责任编辑：徐自立) 中国经济网北京12月22日讯 渝农商行（601077.SH）今日股价收报6.36元，跌幅2.15%。杭州银 行（600926.SH）今日收报15.35元，跌幅1.98%。齐鲁银行（601665.SH）今日收报5.62元，跌幅 1.92%。 今日，银行板块跌幅为0.81%，渝农商行、杭州银行、齐鲁银行股价垫底银行板块。 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-079 齐鲁银行股份有限公司 关于公司章程修订获得核准 近日，公司收到《山东金融监管局关于齐鲁银行修改公司章程的批复》（鲁金复〔2025〕608号），国 家金融监督管理总局山东监管局已核准公司修订的《齐鲁银行股份有限公司章程》。核准后的公司章程 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 自公司章程获得核准之日起，公司监事会及监事依法撤销，《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》 等与监事会或监事相关的公司治理制度废止，董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事 会职权。徐建国先生、孙建波先生、李文峰先生、刘成安先生、宋锋先生不再担任本行监事。本行对各 位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2025年12月19日 及不再设立监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通 过了《关于 ...

翟军代表市委、市政府向签约仪式举行表示祝贺。他指出，当前枣庄正锚定"资源型城市绿色低碳转型发展引领市"总体发展定位，大力实施"强工兴产、转 型发展"战略，集中力量打造新能源产业制造基地、大运河文化旅游名城，全市产业发展势头强劲、经济活力迸发，为金融机构来枣投资兴业提供了良好发 展空间和丰富市场机遇。市委、市政府将始终秉持"亲商、安商、富商"理念，全面落实惠企政策、拓宽服务路径，努力为齐鲁银行在枣庄发展壮大提供优沃 环境。希望齐鲁银行充分发挥自身优势，在项目贷款投放、金融产品创新等方面给予枣庄更多支持，推动双方合作向更深层次、更高水平迈进。 转自：新华财经 郑祖刚在致辞中表示，齐鲁银行长期坚持"立足山东"的区域定位，充分发挥上市法人银行作用，经营质效和金融服务能力稳步提升；枣庄位于京沪大动脉和 鲁南经济圈交汇的十字路口，交通极为便利，区位优势十分明显；未来，齐鲁银行将坚持金融服务实体的初心本源，与区域经济发展同频共振，将枣庄分行 打造为服务枣庄市高质量发展的"先锋队"、对接鲁南经济圈的"桥头堡"，为推进中国式现代化枣庄实践贡献齐鲁银行力量。 12月19日，枣庄市人民政府与齐鲁银行战略合作协议签约暨齐鲁银行枣庄分 ...

齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，提高董事会决策和监督的科 学性和规范化水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《齐鲁银行股份有 限公司章程》（以下简称"本行章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室负责董事会日常事务。 第二章 董事会的工作方式 第三条 董事会会议是董事会的主要工作方式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会应按规定 的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题 的相关背景材料和有助于董事理解本行业务进展的信息和数据。 第四条 董事会决议可以采用现场会议表决和书面传签表 决两种方式作出，实行一人一票。现场会议是指通过现场、视 频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 书面传签是指通过分别送达审议或者传阅送达审议方式对议案 作出决议的会 ...

齐鲁银行股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） 齐鲁银行股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范齐鲁银行股份有限公司（以下简称"本行"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国商业银行法》《优先股试点管理办法》《银行保险机构公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及 《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于本行年度股东会和临时股东会，对本行 全体股东、股东代理人、本行董事、高级管理人员和列席股东会 会议的其它有关人员均具有约束力。 第三条 本行应当严格按照法律、行政法规、本行章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 本行董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。本 行全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是本行最高权力机构，在《公司法》和本行章 程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结 ...