证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-062 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 薛玉莲女士简历：1963 年出生，中共党员，二级教授，硕士生 导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河 南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教 授；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负 责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。本公司 1 独立董事。 审计委员会组成：薛玉莲、陈岱松、周阳敏；其中薛玉莲为审计 委员会主任委员。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 2 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十七次会议于 2024 年 5 月 30 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 6 月 3 日在平安大厦会议中心采用现场加通 讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-061 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,135,439,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.8520 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-063 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第九届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励。 本次回购价格不超过人民币 12.78 元/股，回购资金总额不低于人民 币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见于 2023 年 9 月 13 日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2023-078）。 二、回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，截至 2024 年 5 月 31 日， 公司已累计回购股份 26,241,182 股，占目前公司总股本的比例为 1.06%，购买的最高价为 12.01 元/股、最低价为 9.76 元/股，已支付 的总金额为 278,712,7 ...

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到独立董事陈缨女士递交的书面辞职申请，陈缨女士因个人原因， 申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 方可生效。在此期间，陈缨女士将按照相关法律法规及《公司章程》 的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的相关职责。 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-064 平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 1 陈缨女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，陈缨女士辞 职后，不再担任公司其他职务。陈缨女士在担任公司独立董事期间勤 勉尽责，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，公司董事会 对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

评级机构中诚信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评 估的基础上，于 2024 年 4 月 30 日出具了《平顶山天安煤业股份有限公 司 2024 年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AAA；平 煤转债跟踪评级结果为：AAA ；评级展望为："稳定"，维持主体及债 项上次评级结论。 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-065 债券代码：113066 债券简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于"平煤转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有 关规定，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信"）对 本公司 2023 年 3 月发行的"平煤转债"进行了跟踪信用评级。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 1 本次跟踪信用评级报告详见同日在上海证券交易所网站及指定媒 体披露的《平顶 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对平煤股份全 资子公司河南超蓝能源科技有限公司（以下简称"超蓝公司"）拟吸收合并平煤 神马首安清洁能源有限公司（以下简称"首安清洁"）和平煤煌龙新能源有限公 司（以下简称"煌龙公司"）事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为优化企业结构，充分发挥瓦斯综合利用上下游协同效应，提升整体运营效 率，助力公司形成集瓦斯抽采、发电、集中制冷、热害治理于一体的瓦斯绿色开 发高效利用新模式，公司全资子公司超蓝公司拟吸收合并首安清洁和煌龙公司， 被吸收合并的两家公司分别系控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简 称"中国平煤神马集团"）下属 ...

关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司 暨关联交易的公告 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-060 平顶山天安煤业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"） 全资子公司河南超蓝能源科技有限公司（以下简称"超蓝公司"）拟吸 收合并平煤神马首安清洁能源有限公司（以下简称"首安清洁"）和平 煤煌龙新能源有限公司（以下简称"煌龙公司"），被吸收合并的两家 公司系控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤 神马集团"）下属子公司及孙公司。吸收合并完成后，首安清洁和煌龙 公司将依法予以注销，其全部资产、负债、所有者权益以及人员等由超 蓝公司承继。 ●超蓝公司为平煤股份的全资子公司，中国平煤神马集团为平煤股 份的控股股东；首安清洁为中国平煤神马集团的控股子公司，煌龙公司 为首安清洁的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本 次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 1 一、关联交易 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-058 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十五次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。经与会监事审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司的议案。 （内容详见 2024-060 号公告） 公司监事会认为，该关联交易定价原则合理，不存在损害公司及股 东利益的情形，对公司生产经营不会产生重大影响，审议程序符合《公 司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将下属十 三矿由分公司变更为全资子公司。 ●本事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 ●改制完成后，子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务 状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 一、事项概述 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-059 平顶山天安煤业股份有限公司 关于分公司转子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 三、拟注销分公司的基本情况 根据公司下属分公司十三矿所在地襄城县政府对于该矿安全生产 责任和纳税主体等相关要求，公司拟设立全资子公司并注销原分公司， 新公司设立后，将承继十三矿分公司的资产、业务及人员等。公司于 2024 年 5 月 30 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《平煤股份关 于分公司转子公司的议案》，公司董事会授权经理层办理设立子公司和 注销分公司的各项工作。 1 二、拟设立子公司的基本情况 公 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-057 二、关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内 容详见 2024-060 号公告） 董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先 生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决， 也未代理非关联董事行使表决权。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次 会议审议通过。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十六次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议由公 司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董 事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。经 ...