证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-055 平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份， 不享有利润分配、公积金转增股本的权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利 润分配。 3 ...

| 证券代码：601666 | 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113066 | 转债简称：平煤转债 | 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 5 月 17 日）至权益分派股权登记日（2024 年 5 月 23 日）期间，本公 司可转债停止转股，2024 年 5 月 24 日起恢复转股。 | 113066 | 平煤转债 | 可转债转股复 | | | 2024/5/23 | 2024/5/24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 1、调整前转股价格：人民币 9.06 元/股 2、调整后转股价格：人民币 8 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5270 6519 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 国浩律师（上海）事务所 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于平顶山天安煤业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：平顶山天安煤业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山天安煤业股份有 限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和 《平顶山天安煤业股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标 准、 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人平顶山天安煤业股份有限公司董事会，现提名薛玉莲 为平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与平顶山天安煤业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下 ： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人薛玉莲，已充分了解并同意由提名人平顶山天安煤业股 份有限公司董事会提名为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简 称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下 ： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五 ...

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议由公 司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董 事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-052 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于提名公司独立董事候选人的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名薛玉莲女士为 公司第九届董事会独立董事候选人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后， 董事会提名薛玉莲女士为公司独立董事候选人。薛玉莲女士从事高等 会计教育及研究工作多年 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到证券事务代表赵西铭先生递交的书面辞职申请，赵西铭先生因工 作变动，申请辞去公司证券事务代表。 赵西铭先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，赵西铭先 生辞职后，不再担任公司其他职务。赵西铭先生在担任公司证券事务 代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对赵西铭 先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 1 平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-053 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-050 平顶山天安煤业股份有限公司 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日披露了《平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东可交换债券完成 换股暨办理解除股票担保及信托登记的提示性公告》（公告编号： 2024-041）。2024 年 5 月 7 日，公司接到控股股东中国平煤神马控股集 团有限公司（以下简称中国平煤神马集团)的告知函，中国平煤神马集 团于 2024 年 5 月 6 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成了 22 平 01EB、22 平 02EB 解除股票担保及信托登记的手续， 已将"中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E1 担保及信托财产专户" 持有的平煤股份 52,171,226 股及"中国平煤神马集团-平安证券-22 平 神 E2 担保及信托财产专户"持有的平煤股份 26,085,611 股股票划转回 中国平煤神马集团证券账户，合计 78,256,837 股。 上述手续办理完毕后，担保及信托专户不再持有平煤股份股票，中 国平煤神马集团持有平煤股份股票 1,050,531,247 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：平顶山天安煤业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"公司"或"平煤股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《平 顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等法律法规及规范 性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2024年5月7日上午9时30分在河南 省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表 决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公 ...