平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划 为增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分 保障股东的合法权益，保持利润分配政策的连续性和稳定性，建立健 全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》和《平顶山天安煤业股份有限司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会制定了《平顶山天安煤业股份有 限公司2023年至2025年股东分红回报规划》。 一、制定股东分红回报规划考虑因素 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长 远利益与可持续发展，着眼于公司发展战略规划和发展目标、行业发 展趋势，注重对股东稳定、合理的回报，从而对利润分配做出制度性 安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、股东分红回报规划的制定原则 本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东 的整体利益及公司的合理资金需求和可持续发展的原则，实施积极的 利润分配方法，并充分考虑股东（特别是中小股东） ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-100 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十一次会议于 2023 年 11 月 23 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2023 年 11 月 28 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第 九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决 监事 9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事 审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《平顶山 天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》的议案。 （全文详见上海证券交易所网站） 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数且全部 为外部董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2023-098 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平 煤神马集团"）通过原股东优先配售合计认购"平煤转债"12,469,700 张，认购金额 1,246,970,000 元，认购比例为 43%。 二、可转债的持有变动情况 公司于今日收到控股股东中国平煤神马集团的告知函，自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 11 月 7 日，中国平煤神马集团通过上海证券交易所 交易系统以大宗交易方式合计转让"平煤转债"3,000,000 张，占可转 债发行总量的 10.35%。本次转让后，中国平煤神马集团持有"平煤转 债"9,469,700 张，占可转债发行总量的 32.65%。本次转让的具体变动 1 情况如下： | 持有人 | 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总量 | 量（张） | 持有数量 | 占发行总量 | | | ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-097 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次回购方案实施情况：平顶山天安煤业股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式首次回购公司股份，截至 2023 年 10 月 31 日， 公司已累计回购股份 1122.5 万股，占公司总股本的比例为 0.4851%， 购买的最高价为 10.43 元/股、最低价为 9.86 元/股，已支付的总金 额为 11379.16 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第九届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励。 本次回购价格不超过人民币 12.78 元/股，回购资金总额不低于人民 币 ...

我们认为：公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业 务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公 一、关于聘任公司副总经理的议案 公司董事会已向独立董事提交了梁五星先生的简历，经过认真审阅 与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。梁五星先生拥 有多年的销售、物流及企业管理经验，其专业知识、教育背景和身体状 况符合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们 同意聘任梁五星先生为公司副总经理。 二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案 平煤股份独立董事对第九届董事会 第十六次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作 为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资 料,现就公司第九届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-096 平顶山天安煤业股份有限公司 关于公开发行低碳转型挂钩公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公 司拟在境内公开发行低碳转型挂钩公司债券。 一、本次公司债券的发行方案 1、注册规模：不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模 根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 2、发行方式：本次债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行 方式根据本次债券发行时市场情况确定。 6、募集资金用途：本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用 1 于投向符合国家低碳转型相关发展规划或政策文件及国家产业政策要 求的用途。 7、担保安排：本次债券不设担保。 8、承销方式：本次债券以余额包销的方式承销。本次债券主承销 商为国泰君安证券股份有限公司。 9、上市场所：在满足上市条件的前提下，在本次公司债券发行结 束后 ...

（一）概述 公司控股子公司上海国厚租赁拟同中国平煤神马控股集团有限公司（以下简 称"中国平煤神马集团"）控股的三家子公司平煤煌龙新能源有限公司、河南中 鸿集团煤化有限公司、河南平煤神马东大化学有限公司合计开展不超过 7.3 亿元 融资租赁投放业务。 （二）关联方关系介绍 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 控股子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对平煤股份控 股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称"上海国厚租赁"）与关联方开 展融资租赁业务暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 中国平煤神马集团作为公司的控股股东，持有公司 964,532,810 股股份，占 公司已发行股数的 41 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-095 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公 司"）控股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称"上海国厚 租赁"）拟同中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤 神马集团"）的三家子公司平煤煌龙新能源有限公司、河南中鸿集团 煤化有限公司、河南平煤神马东大化学有限公司合计开展不超过 7.3 亿元融资租赁投放业务。 ●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司964，532， 810股股份，占本公司已发行股数的41.68%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本交易已经公司九届十六次董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、关联交易概述 1 （一）概述 公司控股子公司上海国厚融资租赁拟同中国平煤神马 ...

平煤股份独立董事对第九届董事会 第十六次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作 为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资 料,现就公司第九届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项发 表如下意见： 二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案 我们认为：公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业 务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公 1 司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价 公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公 司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 2 一、关于聘任公司副总经理的议案 公司董事会已向独立董事提交了梁五星先生的简历，经过认真审阅 与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合 ...