此乃要件 請即處理 （股份代號：6178） 關於修訂本公司《分紅管理制度》《對外擔保制度》 《關聯交易管理制度》及《獨立董事工作制度》的議案 關於本公司2025年中期利潤分配的議案 及 2025年第三次臨時股東會通告 光大證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月30日（星期二）下午2時30分在中國上海市靜安區新閘 路1508號靜安國際廣場舉行2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），召開臨時股東會的通告載列於本 通函的第7頁至第10頁。 不論 閣下能否出席臨時股東會，務請細閱臨時股東會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指 示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有 限公司，惟無論如何須於臨時股東會的指定舉行時間24小時前（即2025年9月29日（星期一）下午2時30分 前）或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或以郵寄方式交回。 閣下填妥及交回代表委任表 格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師 ...

光大證券股份有限公司 風險管理委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為完善公司治理結構，提高公司對系統性風險、體制性風險的控制 能力和水平，根據《中華人民共和國公司法》、《證券公司監督管理條例》、《證券 公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《光大證券股份有限 公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司董事會設立風險管理委 員會，並制定本議事規則。 第二條 風險管理委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司的 總體風險管理進行監督，並將之控制在合理的範圍內，以確保公司能夠對與公司 經營活動相關聯的各種風險實施有效的風險管理計劃。 第二章 人員組成 第三條 風險管理委員會至少由三名董事組成，設召集人一名。 第四條 風險管理委員會委員由董事會任命。 （2025年8月修訂） 第五條 風險管理委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選 連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根 據上述第三條至第四條的規定補足委員人數。 第六條 董事會辦公室協調公司各部門負責風險管理委員會日常工作聯絡和 會議組織、會議文件準備、會議記錄等工作。 1 第三章 職責權 ...

格隆汇8月28日丨光大证券(601788.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入51.25亿元，同比增长 22.49%；归属母公司股东净利润16.83亿元，同比增长21.03%；基本每股收益为0.32元。此外，拟对全 体股东每10股派发现金红利1.095元(含税)。 ...

光大證券股份有限公司 薪酬、提名與資格審查委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第七條 董事會辦公室協調公司各部門負責薪酬、提名與資格審查委員會的 日常工作聯絡和會議組織、會議文件準備、會議記錄等工作。 1 第三章 職責權限 第一條 為保證公司持續、規範、健康地發展，規範董事、高級管理人員的 聘免程序，優化董事會和管理層的人員組成和結構，進一步建立健全公司董事 （非獨立董事）及高級管理人員的薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》、《證券公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》、《光大證券股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他相關規定， 公司董事會特下設薪酬、提名與資格審查委員會，並制定本規則。 第二條 薪酬、提名與資格審查委員會是董事會設立的專門工作機構，負責 擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任 職資格進行遴選、審核，制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制 定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 除非經董事會審議通過或另行特別授權，薪酬、提名與資格審查委員會的所 有決議對公司不產生效力。 第二章 ...

第二章 人員組成 光大證券股份有限公司 薪酬、提名與資格審查委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為保證公司持續、規範、健康地發展，規範董事、高級管理人員的 聘免程序，優化董事會和管理層的人員組成和結構，進一步建立健全公司董事 （非獨立董事）及高級管理人員的薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》、《證券公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》、《光大證券股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他相關規定， 公司董事會特下設薪酬、提名與資格審查委員會，並制定本規則。 第二條 薪酬、提名與資格審查委員會是董事會設立的專門工作機構，負責 擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任 職資格進行遴選、審核，制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制 定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 除非經董事會審議通過或另行特別授權，薪酬、提名與資格審查委員會的所 有決議對公司不產生效力。 第三條 薪酬、提名與資格審查委員會成員至少由三名董事組成，其中獨立 董事應過半數。 第四條 薪酬、提名與資格審查委員會成員由董事會任命 ...

光大證券股份有限公司 審計與關聯交易控制委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，做好內部審計、專業審計，確保董事會 對公司經營經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》、《上市公司治理準則》、《證券公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》和《光大證券股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）等有關規 定，公司董事會特下設審計與關聯交易控制委員會，並制定本規則。 第二條 審計與關聯交易控制委員會是董事會設立的專門工作機構，負責審 核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。 第二章 人員組成 第三條 審計與關聯交易控制委員會成員應當為不在公司擔任高級管理人員 的董事，且至少由三名董事組成，其中獨立董事應過半數，委員中至少有一名獨 立董事是從事會計工作五年以上的會計專業人士。 第四條 審計與關聯交易控制委員會的成員由董事會任命。 第五條 審計與關聯交易控制委員會召集人應由獨立董事中的專業會計人士 擔任，負責主持審計與關聯交易控制委員會的工作；該召集人在獨立董事委員內 選舉，並報請董事會批准產生。 第六條 公司現任外 ...

光大證券股份有限公司 戰略與可持續發展委員會議事規則 第二章 人員組成 第三條 戰略與可持續發展委員會成員至少由三名董事組成，其中至少應包 括一名獨立董事。 第四條 戰略與可持續發展委員會委員由董事會任命。 第五條 戰略與可持續發展委員會由一名委員擔任召集人，負責主持戰略與 可持續發展委員會的工作；該召集人在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第六條 戰略與可持續發展委員會成員的任期與董事一致，委員任期屆滿， 可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由 董事會根據上述第三至第五條規定補足委員會成員人數。 第七條 董事會辦公室協調公司各部門負責戰略與可持續發展委員會的日常 工作聯絡和會議組織、會議文件準備、會議記錄等工作。 1 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為保證公司持續、規範、健康地發展，進一步完善公司治理結構； 為落實公司發展戰略，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強董事會決策 科學性、提高重大投資的效率和決策的水平，根據《中華人民共和國公司法》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《光大證券股份有限公司章程》（以下 簡稱「公司章程」）及其他相關規定，公 ...

Core Viewpoint - Everbright Securities declared an interim dividend of 0.1095 RMB per share [1] Summary by Category - **Company Performance** - Everbright Securities announced a mid-term dividend of 0.1095 RMB per share, indicating a commitment to returning value to shareholders [1]

光大證券股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海 證券交易所網站(www.sse.com.cn )刊發了如下文件，僅供參閱： 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 海外監管公告 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 12 人，实到董事 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 光大證券股份有限公司 | | 股份代號 | 06178 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月的中期股息 | | 公告日期 | 2025年8月28日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 10 股 1.095 RMB | | 股東批准日期 | 2025年9月30日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | ...