证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-020 常州星宇车灯股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经审议，会议做出如下决议： (一)审议通过《关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度报告全文和 摘要的议案》 (五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高级管理人员 及董事会秘书列席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (二)本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子邮件和现场送达的方式 发出。 (三)本次会议于 2025 年 8 月 27 日在本公司以现场结合通讯方式召开。 (四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 审计委员会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情 ...

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-023 常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,461,759,716.35 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 285,679,419 股，扣除回购专用证券账户中已回购的股份 1,371,175 股，实际可参与利润分配的股份数为 284,308,244 股，以此计算合计拟 派发现金红利 56,861,648.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 ...

第一条 为规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《上市公司 股东会规则》的相关规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 常州星宇车灯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简 ...

常州星宇车灯股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照注册号 3204000000020916。 第三条 公司于二〇一一年一月十日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于二〇 一一年二月一日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为： 中文名称：常州星宇车灯股份有限公司 英文名称：Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co., Ltd 第五条 公司住所：江苏省常州市新北区汉江路 398 号（一照多址）；邮 政编码：213022 第六条 公司注册资本：285,6 ...

常州星宇车灯股份有限公司 累积投票制实施制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《上市公司 治理准则》《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东 会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人 数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将 其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 在公司一次股东会上选举两名或两名以上的董事时，公司股东享有 累积投票权，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入 董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采用累积投票 制。 第四条 公司采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事的选举分 开进行。具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所 持有的股份数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向 该次股东会的独立董事 ...

常州星宇车灯股份有限公司 独立董事制度 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，独立董事应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括 1 名会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了促进常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

常州星宇车灯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定以及《常州星宇车 灯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长及副董事长由全体董事的过半数选 举产生。 第四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第五条 审计委员会由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并且由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第六条 审计委员会负责审核公司财 ...

常州星宇车灯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）之规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经 ...

常州星宇车灯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资效率，提高资金运作效率，保证资金 运营的安全性、收益性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业境外投资管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司具体情况，制定《常州星宇车灯股份有限公司对外投资管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种理财产品、股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括股权投资、债权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营 ...

第一条 通过规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保业务流程，确保对外担保业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标；确 保对外担保业务法律手续完备，管理规范，披露真实和完整，防止舞弊和差错； 保证各项对外担保符合国家有关法律、法规和公司有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为，包括对子公司和子公司以外的公司担保。 第三条 担保形式包括保证、抵押及质押。本制度适用于公司及全资子公司、 控股子公司（以下简称"子公司"）及其他能够实施控制的公司。公司的控股子 公司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 不相容岗位分离： 1、受理担保申请与核准担保分离； 2、调查担保与审批担保分离； 常州星宇车灯股份有限公司 担保业务管理制度 第一章 总则 3、审核担保申请与审批担保申请分离； 4、草拟担保合同与审核、审批担保合同分离； 5、担保业务及合同管理与具体履行担保责任（垫付款项）分离； 6、担保责任记账与担保合同核实分离； 7、付款与付款审核分离； 8、付款与付款记账分 ...