香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的《中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司 第 五 屆 董 事 會 第 五 十 八 次 會 議 決 議 公 告》。 承董事會命 中國交通建設股份有限公司 劉正昶 俞京京 董事會秘書 公司秘書 中國北京，2026年1月13日 於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、劉輝 # 、陳永德 # 、武廣齊 # 及 周孝文 # 。 # 獨立非執行董事 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026- ...

本代理人委任表格代表的股份數目 （註1） ： 本人╱吾等 （註2） 地址為 為 中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 股 （註3） H股之註冊 持有人，茲委任 大會主席或 （註4） 先 生（女 士） 地址為 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 臨時股東會代理人委任表格 （註6） ： 註： 9. 本代理人委任表格的填寫如有任何修改，均須簽署人簡簽示可。 1. 請填上本代理人委任表格所代表之以 閣下名義登記之股份數目。如未填上股份數目，則本代理人委任表格將被視為代 表 以 閣下名義登記之全部本公司股份。 2. 請 用 正 楷 填寫股東全名及地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份總數。 4. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代理人代其出席及投票。代理人毋須為本公司股東。如欲 指 定 大 會 主 席 以 外 的 其 他 代 理 人，請 劃 去「大 會 主 席 或」的 文 字，並 在 空 格 處 填 上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 中國交通建設股份有限公司 劉正昶 俞京京 董事會秘書 公司秘書 中國北京 2026年1月13日 臨時股東會通告 茲通告 中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司（「本公司」）定 於2026年1月30日（星 期 五）上 午 九時正在中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈舉行臨時股東 會（「臨時股東會」），以 審 議 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案（除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所用詞彙與本公司日期為2026年1月13日 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義）： 普 通 決 議 案（累 積 投 票 制） – 1 – 1. 審 議 及 批 准 建 議 重 選 或 推 ...

Market Overview - The infrastructure sector experienced a decline of 0.42% on January 13, with Dongzhu Ecological leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4138.76, down 0.64%, while the Shenzhen Component Index closed at 14169.4, down 1.37% [1] Top Performers - Guosheng Technology (603778) saw a closing price of 25.20, with a significant increase of 7.55% and a trading volume of 950,500 shares, amounting to a transaction value of 2.344 billion [1] - Chengbang Co., Ltd. (603316) closed at 15.86, up 4.07%, with a trading volume of 189,300 shares and a transaction value of 297 million [1] - Tunnel Co. (600820) closed at 6.68, up 2.30%, with a trading volume of 794,700 shares and a transaction value of 529 million [1] Underperformers - Dongzhu Ecological (603359) dropped by 10.02% to a closing price of 7.90, with a trading volume of 682,200 shares and a transaction value of 5.41 billion [2] - China Nuclear Engineering (601611) fell by 9.98% to 17.95, with a trading volume of 2,315,100 shares and a transaction value of 4.280 billion [2] - Palm Co. (002431) decreased by 7.29% to 2.67, with a trading volume of 1,255,000 shares and a transaction value of 341 million [2] Capital Flow - The infrastructure sector saw a net outflow of 752 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 610 million [2] - The top net inflows from retail investors were observed in China Electric Power (601669) with 14.4 million, and Tunnel Co. (600820) with 50.6 million [3] - Conversely, significant net outflows were noted in China Energy Construction (601868) with 53.8 million and China Railway (601390) with 42.1 million [3]

此乃要件 請即處理 閣 下 對本通函任何內容或就本通函應採取之行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 中國交通建設股份有限公司 股份，應立即將本通函連同代理人委任表 格交予買方或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 建議重選或推選董事； 及 臨時股東會通告 本公司謹定於2026年1月30日（星 期 五）上 午 九 時 正 在 中 國 北 京 市 西 城 區 德 勝 門 外 大 街85號中國交通 建設大廈舉行臨時股東會，召開臨時股東會通告載於本通函第EGM-1頁 至EGM-3頁。 ...

重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2026-003 中国交通建设股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-002 同意区域总部总体改革方案。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、审议通过《关于海外工程分公司投资新加坡兀兰 17 通道 EC 开发项目 的议案》 （一）同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰 17 通道 EC 开 发项目，项目总投资额预计约为 6.85 亿美元。 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 1 月 6 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026 年 1 月 12 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事 7 名，实际出席会议 的董事 7 名。会议由董事长宋海良主持，会议召开程序及出席董事人数符合有 关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于优化调整公司总部组织架构的议案》 同意公司优化调整总部组织架构的方案。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 公 告 建議重選或推選董事；及 有關上市規則第13.92條的進展 – 1 – | 姓 名 | 在本公司的職務 | 議 案 | | --- | --- | --- | | 吳愛紅 | – | 推選為非執行董事 | | 陳永德 | 獨立非執行董事 | 重選為獨立非執行董事 | | 王清勤 | – | 推選為獨立非執行董事 | | 劉汝臣 | – | 推選為獨立非執行董事 | 上述董事候選人的簡歷詳情載列如下： 執行董事 宋海良先生，1965年 出 生，中 國 國 籍，現 任 本 公 司 黨 委 書 記、董 事 長，同 時 擔 任 中 國 交 通 建 設 集 團 有 限 公 司（「中交集團」）黨 委 書 記、董 事 長 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes operational efficiency as the core of its development, focusing on infrastructure and deepening transformation and upgrading through optimizing business structure and enhancing project profitability [2] Group 1: Business Strategy - The company is committed to optimizing its business structure and improving project profitability to solidify its operational fundamentals [2] - The company prioritizes risk management by strictly controlling financing and debt structure, increasing efforts to collect accounts receivable, and enhancing its comprehensive risk control system [2] Group 2: Shareholder Returns - The company aims to focus on dividend returns, optimizing its profit distribution plan in line with operational realities and development plans to provide shareholders with stable cash dividends [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 建議重選或推選董事 根 據 本 公 司 的 公 司 章 程（「公司章程」），本 屆 董 事 會 任 期 已 屆 滿，因 此 董 事 會 已 審 議 及 議 決 提 交 有 關 重 選 或 推 選 以 下 人 士（「董事候選人」）為 第 六 屆 董 事 會 成 員 的 議案，供股東以普通決議案方式考慮及批准： | 姓 名 | 在本公司的職務 | 議 案 | | --- | --- | --- | | 宋海良 | 執行董事 | 重選為執行董事 | | 張炳南 | 執行董事 | 重選為執行董事 | | 劉 翔 | 執行董事 | 重選為執行董事 | | 高春雷 | – | 推選為非執行董事 | – 1 – | 姓 名 | ...