股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 本回复报告中的字体代表以下含义： 向特定对象发行股票申请文件的 | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的补充披露、修改及本回复报告修改 | 楷体（加粗） | 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 如无特别说明，本回复报告中的报告期指 2021 年度、2022 年度及 2023 年 度，报告期各期末指 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，简称与《中国能源建 设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》保 持一致。 7-1-1 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕659 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的补充披露、修改及本回复报告修改 | 楷体（加粗） | ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-029 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 该预案（修订稿）披露事项不代表审核机关对于本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本 次发行事项尚需通过上海证券交易所（以下简称上交所）审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同 意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 1 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于 ...

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日分别召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股 类别股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关事项。 为顺利推进本次发行工作，基于公司整体规划及资金需求和 使用计划，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三十五 次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意调整本次发 行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下： A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-028 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 调整前： 中国能源建设股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿 元（含 148.50 亿元），扣除发行费用后的 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-026 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第三十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面形式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法 规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议 案》 为顺利推进 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 本次发行）工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调 整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下： 调整前： 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿 元（含 148 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 （修订稿） 二〇二四年六月 一、本次募集资金的使用计划 中国能源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"、"发行人"或"公司"）本次 向特定对象发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 90.00 亿元（含 90.00 亿元），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：亿元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中能建哈密"光（热）储"多能互补一体化绿电示范 项目 | 80.82 | 30.00 | | 2 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光 伏一体化项目 | 61.12 | 30.00 | | 3 | 湖北应城 级压缩空气储能电站示范项目 300MW | 18.37 | 5.00 | | 4 | 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目 | 67.68 | 25.00 | | | 合计 | 227.99 ...

中国能源建设股份有限公司第三届董事会 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 6 月 11 日 以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事 3 名，实际 参加表决独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举，由赵立 新先生召集本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行 方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 — 1 — 经审议，独立董事一致认为：《中国能源建设股份有限 公司关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施（修 订稿）》符合公司现有业务板块运营状况和发展态势，公司 控股股东、董事、高级管理人员就公司向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法、合规、切 实可行，有利于保证公司本次向特定对象发行股票募集资金 的有效使用，有效防范股东即 ...

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股 东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大 会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会、类别股东大会同意 董事会在取得股东大会授权后进一步授权公司董事长为本次向 特定对象发行事宜的董事会授权人士（届时无需再次召开董事会 审议相关授权事宜），代表公司根据股东大会及类别股东大会的 决议及董事会授权具体处理授权及相关发行事宜，包括但不限于 1 对本次向特定对象发行具体方案作相应调整并对本次向特定对 象发行的申请文件作出补充、修订和调整。 根据上述授权，公司董事会授权人士调整和修订了本次向特 定对象发行 A 股股票预案相关内容，主要修订内容说明如下： A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-030 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告（修订稿） 公司是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火电建设领域代表着世界 最高水平；公司作为新能源及综合智慧能源行业发展的先行者和推动者，积极顺应国家 能源战略发展；2023 年，公司执行勘察设计任务和施工任务的新能源项目累计装机容 量分别超过 2 亿千瓦和 1 亿千瓦；同时，公司在水利、环境、交通运输、建筑、制造等 领域也保持着相当的市场地位。2023 年，公司在新能源、传统火电工程总承包业务等板 块业务的带动下，实现营业收入 4,060.32 亿元，同比增长 10.82%。2023 年，公司加快 转型升级发展，新能源业务加速领跑，全年实现新签合同额同比增长 14.5%，营业收入 1 同比增长 38.41%，新增风光新能源开发指标 2,009.7 万千瓦。 公司所属的土木工程建筑业属于资本密集型行业，项目建设依赖大量的资金投入。 截至 2023 年末，公司在手订单总金额达 24,800 亿元。其中，已签订合同但 ...