| H | A | | --- | --- | | 股代码:03996 | 股代码：601868 | | H 股简称:中国能源建设 | A 股简称：中国能建 | | | 公告编号：临 2025-020 | 中国能源建设股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 本事项需要提交股东大会审议。 一、拟聘请的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天健） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 于 2024 年 12 月 31 日，天健有合伙人 241 人，注册会计师 2356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健 2023 年经审计的收入总额为人民币 34.83 亿元 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……… 第 3—14 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 15—18 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-190 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 能建股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供能建股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为能建股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解能建股份 ...

2024 中国能源建设股份有限公司 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 1 2024 环境、社会及治理报告 ESG REPORT 前言 关于本报告 报告范围 组织范围：本报告涵盖中国能源建设股份有限公司 及所属公司（以下简称"本公司""公司""我们" 或"中国能建"），包括主要业务（勘测设计及咨询、 工程建设、装备制造、民用爆破及水泥生产、投资 及其他）运营中的环境、社会及治理的整体表现。 时 间 范 围：报 告 时 间 范 围 为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，为保证报告完整性，部分内 容或超出上述时间范围。 编制依据 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社 会责任的指导意见》 上 海 证 券 交 易 所《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》 香港联合交易所《上市规则附录 C2——环境、社 会及管治报告守则》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国 际 标 准 化 组 织《ISO 26000： 社 会 责 任 指 ...

中国能源建设股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况的报告 2024 年，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司） 第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关规定，按照《中国能源建设股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的要求，代表董事会对企业经营活 动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督，认真 履行了审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，公司审计委员会由独立非执行董事程念 高先生、赵立新先生、魏伟峰先生 3 名成员组成，主任委员 由独立非执行董事程念高先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 三、公司董事会审计委员会 2024 年度履行职责情况 报告期内，审计委员会认真监督管理外部审计机构、监 察公司财务报表及报告、督导内部审计、监督及评估内部控 制有效性、审查关联交易情况，委员会委员积 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-019 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十一次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将 相关情况公告如下： 公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合 法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后 公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。 公司 2024 年度计提资产减值准备金额 38.23 亿元，其中：应收账 款坏账准备计提 12.55 亿元，其他应收款坏账准备计提 7.88 亿元，存 货跌价准备计提 2.79 亿元，合同资产减值准备计提 3.47 亿元，长期 应收款及其他资产减值准备计提 11.54 亿元。 二、20 ...

公司代码：601868 公司简称：中国能建 中国能源建设股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国能源建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 | | | 关于中国能源建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-214 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 能建股份管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供能建股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为能建股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-016 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 经全体与会监事表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告（ESG） 报告的议案》 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 三十一次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。经半数以上监事共同推举，本次 会议由吴道专监事主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-015 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议 通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。会 议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事 长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决。公司董事长因公出差， 本次会议由倪真副董事长主持。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告摘 要 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-017 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计 年度平均净利润的比例不低于 30%,不触及《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 1 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,897,843,231.59 元,合并报表公司当年实现的可供分配利润为人 民币 6,285,118,905.31 元。经公司第三届董事会第四十四次会议决 议，公司 2024 年度拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 重要内容提示： 每股 ...