Core Points - The company is preparing for the 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for May 30, 2025, to ensure the protection of shareholders' rights and maintain order during the meeting [2][3] - The company has reported steady growth in its financial performance for 2024, with operating income reaching 7.718 billion and net profit at 2.207 billion, reflecting year-on-year increases of 8.42% and 2.55% respectively [8][9] - The company emphasizes compliance and risk management, having not added any significant risks for four consecutive years, and has implemented various initiatives to enhance corporate culture and governance [9][13] Meeting Procedures - The AGM will include a combination of on-site and online voting, with specific procedures outlined for shareholder participation and voting [3][6] - The company will not provide gifts or arrange accommodations for shareholders attending the AGM, ensuring equal treatment for all [6] - Legal representatives will be present to provide legal opinions during the meeting [4] Financial Performance - The company achieved a stable growth trajectory in 2024, with a focus on enhancing operational quality and profitability [8][9] - The board of directors has proposed an increase in cash dividends, with plans to distribute 395 million in cash dividends in October 2024 and an additional 488 million at the end of the year, marking historical highs [12] Governance and Compliance - The board has undertaken significant governance improvements, including the revision of various internal regulations to enhance operational efficiency and compliance [10][16] - The company has actively engaged in investor relations, conducting performance briefings and enhancing communication with stakeholders [11] Social Responsibility - The company is committed to social responsibility, actively participating in rural revitalization projects and educational initiatives, benefiting thousands of individuals [13][16]

Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for May 30, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at the 19th floor of Zhaotai International Center, No. 10, Chaoyangmen South Street, Chaoyang District, Beijing [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1] Voting Procedures - The online voting period is from May 30, 2025, during trading hours: 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] Agenda Items - The meeting will review the proposal to confirm the amount of daily related transactions for 2024 and the estimated amount for 2025 [2] - There are no special resolutions or proposals requiring separate voting for minority shareholders [2] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on May 23, 2025, are eligible to attend [6] - Registration for attendance can be done in person or through pre-registration via email, mail, or fax [6] - The pre-registration period is from May 28 to May 29, 2025 [6] Additional Information - The company will provide reminder services to ensure that minority shareholders are informed about the meeting and voting [4] - Attendees are responsible for their own accommodation and travel expenses [6]

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-018 方正证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2025 年 5 月 9 日收到公司董事、执行委员会主任、总裁何亚刚 先生递交的书面辞职报告。因已到退休年龄，何亚刚先生申请辞去公司董事、执 行委员会主任、执行委员会委员及总裁职务。何亚刚先生已确认与公司董事会及 管理层无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。 根据《公司法》及公司《章程》规定，何亚刚先生的辞职不会导致公司现有 董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。根据公 司《章程》及董事会专门委员会工作细则的规定，何亚刚先生辞去公司董事职务 的同时，亦不再担任董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员职务。截至本 公告披露日，何亚刚先生未持有公司股份。 何亚刚先生自 1992 年加入公司，三十余载躬耕不辍，以岁月匠心雕琢出公司 的璀璨华章。自 2003 年起，何亚刚先生历任公司总裁助理、副总裁、执行委员会 委员、总裁、执行委员会 ...

方正证券：因已到退休年龄，何亚刚先生申请辞去公司董事、执行委员会主任、执行委员会委员及总裁 职务。董事会同意聘任公司现任执行委员会委员、副总裁姜志军先生为总裁。 ...

Core Viewpoint - The company held its 14th meeting of the fifth board of directors on May 9, 2025, where significant decisions regarding board member appointments and executive management were made [1][2]. Group 1: Board Decisions - The board approved the proposal to elect Mr. Jiang Zhijun as a director of the fifth board, following the resignation of Mr. He Yagang [1]. - The voting results for the board member election were unanimous, with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]. Group 2: Executive Appointments - The board also approved the appointment of Mr. Jiang Zhijun as the president of the company, in light of Mr. He Yagang's resignation from the position [2]. - Mr. Jiang Zhijun will also serve as the chairman of the executive committee, with both appointments aligning with the term of the fifth board [2].

方正证券总裁何亚刚到龄退休 副总裁姜志军接棒 智通财经5月9日电，方正证券迎来总裁变动。因已到退休年龄，何亚刚申请辞去公司董事、执行委员会 主任、执行委员会委员及总裁职务，由公司副总裁姜志军履新公司总裁以及执行委员会主任等职务。自 2003年起，何亚刚历任公司总裁助理、副总裁、执行委员会委员、总裁、执行委员会主任等职务，亲历 并引领公司多次治理体系变革与战略转型。（智通财经记者 林坚） ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2025 年 5 月 9 日收到公司董事、执行委员会主任、总裁何亚刚 先生递交的书面辞职报告。因已到退休年龄，何亚刚先生申请辞去公司董事、执 行委员会主任、执行委员会委员及总裁职务。何亚刚先生已确认与公司董事会及 管理层无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。 根据《公司法》及公司《章程》规定，何亚刚先生的辞职不会导致公司现有 董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。根据公 司《章程》及董事会专门委员会工作细则的规定，何亚刚先生辞去公司董事职务 的同时，亦不再担任董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员职务。截至本 公告披露日，何亚刚先生未持有公司股份。 何亚刚先生自 1992 年加入公司，三十余载躬耕不辍，以岁月匠心雕琢出公司 的璀璨华章。自 2003 年起，何亚刚先生历任公司总裁助理、副总裁、执行委员会 委员、总裁、执行委员会主任等职务，亲历并引领 ...

方正证券股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 30 日·北京 会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 30 日 14:30 现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室 1 一、宣布会议开始 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 六、投票表决 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 方正证券股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务 ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-019 方正证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日 ...

公司第五届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场加视频的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式发出。本 次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先 生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会，何亚 刚先生、李岩先生、宋洪军先生现场参会），公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案》 证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-017 方正证券股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 方正证券股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 附件：姜志军先生简历 1969 年 2 月出生，汉 ...