浙商银行股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等监管规定，以及《浙 商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙商 银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2019 年第 2 版）》（以下简称《审计委员会议事规则》）等制度要求，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本行董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立非执行董事许永斌先生、汪炜先生 以及非执行董事胡天高先生。审计委员会主任委员由独立非 执行董事许永斌先生担任，全部委员均具有履行审计委员会 工作职责的专业知识和相关经验,符合《审计委员会议事规 则》对委员任职资格及公司治理等相关要求。 二、审计委员会履职情况 （一）审计委员会主要职责 1 / 4 提议聘请或更换外部审计机构；相关法律法规、规范性文件、 相关证券监管机构及本行上市地交易所规定的及董事会授 权的其他事宜等工作。 （二）委员会召开情况 2023 年，本行董事会审计委员会共召开 5 次 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-011 浙商银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香 港"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 董事會召開日期 浙商銀行股份有限公司（「本行」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於二零 二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本行及 其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發， 以及考慮派發末期股息之建議（如有）。 承董事會命 浙商銀行股份有限公司 陸建強 董事長 中國，杭州 2024年3月18日 截至本公告日期，本行的執行董事為陸建強先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海 強先生；非執行董事為侯興釧先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱 瑋明先生；獨立非執行董事為周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生 及傅廷美先生。 浙商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2016） ...

浙商银行股份有限公司 关于高管任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月7日，浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）收到《国 家金融监督管理总局关于浙商银行潘华枫任职资格的批复》（金复〔2024〕92 号）。根据有关规定，国家金融监督管理总局已核准潘华枫先生的行长助理、 首席风险官任职资格。 潘华枫先生的简历详见本公司 2023 年 12 月 20 日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《浙商银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议 决议公告》（公告编号：2023-078）。 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-007 2024 年 3 月 7 日 ...

陈忠伟先生在本公司监事会任职期间，勤勉尽责，为本公司规范运作和稳 健发展发挥了积极作用。本公司及监事会谨向陈忠伟先生表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-006 浙商银行股份有限公司 关于监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于 2024 年 2 月 27 日 收到陈忠伟先生提交的辞职报告。陈忠伟先生因内部岗位调整，辞去本公司职 工监事、监事会监督委员会委员职务，该等辞任自辞职报告送达本公司监事会 时生效。 陈忠伟先生已向本公司确认，其与本公司监事会无任何意见分歧，亦无有 关其辞任之事宜须请本公司股东注意。 浙商银行股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 1 ...

会议审议通过了以下议案： 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 2 月 20 日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止 日为 2024 年 2 月 26 日。目前本公司董事会成员共 14 人。实际参与书面传签表 决的董事共 13 名，高勤红董事因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本 次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份 有限公司章程》的规定。 一、通过《浙商银行股份有限公司2021-2025年发展规划（中期修订版）》 证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-005 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《浙商银行 2024 年零售网贷业务发展规划》 浙商银行股份有限公司 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 26 日 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

浙商银行股份有限公司第六届董事会 2024年第一次临时会议独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《浙商银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙商银行股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现就公司第六届董事会2024年第一次临时会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于提名董事候选人的独立意见 本次董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 董事候选人吴志军先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在 《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意提名吴志军先生为公司董事候选人， 并将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于侯波职务聘任的独立意见 本次董事会关于聘任侯波先生为公司行长助理的提名、审议、表决程序合法 有效。侯波先生具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在 《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。 ...

第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会 2024 年第一 次临时会议于 2024 年 1 月 24 日发出会议通知，并于 2024 年 1 月 31 日在杭州以 现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 14 人。本次会议亲自出席并 参与表决的董事共 11 名，其中张荣森董事、胡天高董事、周志方独立董事和傅 廷美独立董事以视频形式参会。陆建强董事因其他公务未能亲自出席，书面委 托张荣森董事出席会议并代为表决，马红董事因其他公务未能亲自出席，书面 委托陈海强董事出席会议并代为表决。高勤红董事视频参加会议，但因提名股 东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规 章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事一致推举，会议由张荣森董事主持，审议通过了以下议案： 一、通过《关于提名吴志军先生为浙商银行股份有限公司董事候选人的议 案》 表决结果：13 票赞成，0 票反对 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-004 浙商银行股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第二十七次 会议于2024年1月26日发出会议通知，于2024年1月31日在杭州以现场方式召开。 本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名。本次会议的召开符合法律、法规、 部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、通过《浙商银行职工监事2023年度工作情况的报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 二、通过《关于增补浙商银行第六届监事会专门委员会委员的议案》。 选举马晓峰监事为第六届监事会提名委员会委员。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 浙商银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 1 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到景峰先生 提交的辞职报告。因分工调整，景峰先生辞去本公司首席财务官职务，该等辞 任自辞职报告送达本公司董事会时生效。景峰先生辞任首席财务官后仍将继续 担任本公司党委委员、副行长等职务。 景峰先生已向本公司确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无有关 其首席财务官辞任之事宜须请本公司股东注意。 景峰先生担任本公司首席财务官期间，恪尽职守、勤勉尽责，强化财务精 细化管理。本公司董事会对景峰先生在担任首席财务官期间作出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 19 日 浙商银行股份有限公司 关于首席财务官辞任的公告 ...