证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-051 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-050 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于推荐监事会成员候选人的议案》。 经审议，同意向股东大会推荐由控股股东江苏省农垦集团有限公司提名的殷 红、王玉强为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 1 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知及议案于 2023 年 10 月 9 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由代行监事会主席职责的监事臧旭召集，于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知、召开及表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-049 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于推荐董事会成员候选人的议案》。 经审议，同意向股东大会推荐由控股股东江苏省农垦集团有限公司提名的丁 涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了明确的意见，认为被提名人具有较高的专业知 识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现被提名人存 在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现被提名人被中国证监会确定为市场禁 入者。独立董事一致同意丁涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议通知及议案于 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事关于公司董事提名的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的要求，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，对公司董事提名事项进行了认真的调查和核查，现发表独立意见 如下： （以下无正文） (本页无正文，为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于公司董事提 名的独立意见》的签字页) 独立董事签名： 高 波 解 亘 李 英 2023 年 9 月 21 日，胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、 刘卫华先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会专委会等 各项职务。2023 年 10 月 9 日，公司股东江苏省农垦集团有限公司提名丁涛、顾 宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，我们认为 本次董事提名的相关程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定及公司运 作的需要。 经审查候选人的个人履历、工作业绩等，我们认为被提名人具有较高的专业 知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-046 丁涛先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨授权副总经理代行 总经理、董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司副总经理、董事会秘书张恒先生提交的书面辞职报告。张恒先 生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再代行总经理 职责（2023 年 4 月 10 日，经公司董事会授权，由张恒先生代行总经理职责。详 见《关于董事和总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》，公告编号： 2023-013）。张恒先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，不在公司及公司控股子 公司担任其他职务。 根据《公司章程》及相关法律法规，张恒先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。截止本报告披露之日，张恒先生未直接或间接持有公司股份。 张恒先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-048 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议通知及议案于 2023 年 9 月 21 日以专人送达或微信方式发出，于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已向全体董事 做出书面说明，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。经全体董事 共同推举，由公司董事朱亚东先生召集本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （二）审议通过《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 经审议， ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-045 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事会和监事会成员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023 年 9 月 21 日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新 先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提交的书面辞职报告。 一、董事辞职情况 胡兆辉先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞 去董事会战略发展委员会主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子 公司担任其他职务。截止本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股 份。 姜建友先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会 战略发展委员会委员职务。辞职后，姜建友先生不在公司及公司控股子公司担任 其他职务。截止本报告披露之日，姜建友先生未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职不会导致公司 监事会低于法 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-047 二、选举新任董事长情况 为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董 事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱 亚东先生为公司第四届董事会董事长，任期自 2023 年 9 月 21 日至 2025 年 1 月 9 日。 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事长辞职暨选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司董事长胡兆辉先生提交的书面辞职报告。胡兆辉先生因工作调 动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会 主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止 本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股份。 胡兆辉先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作、科学 ...

2023 年 9 月 21 日 1 附件： 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-044 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 19 日收到职工代表监事张康强先生提交的书面辞职报告，张康强先生因达到 法定退休年龄申请辞去职工代表监事职务。为保证公司监事会工作的正常运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第二 届第七次职工代表大会，经与会代表认真审议，同意增补孙玉伟先生为公司第四 届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届 监事会届满之日止。 特此公告。 附件：孙玉伟简历 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 孙玉伟简历 孙玉伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，文学、管理学学 士，助理工程师、研究实习员。曾任江苏省农垦农业发展股份有限公司办公室主 任助理、办公室 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事关于部分募投项目延期的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规及《公司章程》的要求,作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东负 责的态度,秉持实事求是的原则,就公司部分募集资金投资项目的延期发表独立 意见如下: 公司本次部分募投项目延期是公司综合考虑市场、行业环境的变化,根据自 身战略规划做出的,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东 利益的情形,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利 (本页无正文,为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于部分募投项 目延期的独立意见》的签字页) 独立董事签名: / V 0 高 波 le 解 l | Kh 英 2023 年 8 月 31 日 益。全体独立董事一致同意将募投项目"智慧农业科技园建设项目"的建设完成 期延至 2024年 12月。 ...