中国核能电力股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的公告 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债 1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 78,000,000 张， 每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 780,000.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 248.04 万元（含税，不含税金额为 234.00 万元）后的募集资金为 779,751.96 万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称《准则解释17号》），要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024年1月1日起施行。根据《准则解释17号》要求，公司对原会计政策进行相应 变更，并从规定的起始日开始执行。 一、会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释 17 号》，要求"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《 ...

发布周期 本报告是年度报告。 称谓说明 报告中"中国核能电力股份有限公司"以"中国核电""公司"或"我们"表示。 2023 年社会责任报告暨环境、社会和公司治理报告 1 关于本报告 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告范围 中国核能电力股份有限公司及控股、合营、参股公司。 报告中所有使用数据均来自公司正式文件和统计报告。 编制依据 本报告按照《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》对上市公司 ESG 的相关要求编写。本 报告编制过程中，参考国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续 相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》、全球 可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国全球契约（United Nations Global Compact）、国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》、国务院 国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》等相关标准或原则进行编写。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在任何虚假记 ...

一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 779,493.56 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 738,424.49 | | 使用利息 | | B2 | 4,003.80 | | 利息收入净额 | | B3 | 19,202.02 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 41,069.07 | | 使用利息 | | C2 | 15,796.53 | | 利息收入净额 | | C3 | 598.31 | | 截至期末 ...

关于中国核能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10969 号 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10969 号 中国核能电力股份有限公司全体股东: a 07 目录 ● 关于中国核能电力股份有限公司非经营性资金占 第 1 -2 页 用及其他关联资金往来情况的专项报告 ● 中国核能电力股份有限公司 2023 年度非经营性资 第 1-12 页 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国核能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们审计了中国核能电力股份有限公司(以下简称"中国核 电")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 目出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG1096 ...

2023 [2024] ZG10966 2023 01 01 2023 12 31 | 1-6 | | --- | | 1-4 | | 5-6 | | 7-8 | | 9-12 | | 1-234 | [2024] ZG10966 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 " 1 | (1) | | | --- | --- | | 2023 12 31 | | | 4,187.92 | | | 1,412.78 5.93 2,769.21 | (2) | | 2023 | | | 51.35% | | | (3) | | | (4) | | | (5) | | | (1) | | 2 | 2023 | 12 | 31 | | --- | --- | --- | | 57.34 | 1.24 | (2) | | 56.10 | | | | (3) | | | | (4) | | | | (5) | | | 2023 3 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 基于我们已执行的工作,如果我们 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事秦玉秀 2023 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）现 任独立董事，董事会提名、薪酬与考核委员会和风险与审计委员会委 员，于报告期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督 管理委员会（中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、公司股票上市地股票上市规则等法律法规、规范性文件 以及本公司《公司章程》《独立董事工作规定》等相关要求，持续保 持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人秦玉秀，中国国籍，生于 1965 年，高级经济师，具备律师 资格。自 2021 年 12 月 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董事； 目前兼任河北高速公路集团有限公司外部董事、上海仲裁委员会上海 建设工程仲裁院院长，历任企业集团法律处副处长，资金部执行经理、 副总经理，法务事务部副总经理、总经理，市场与项目管理部总经理， 副总法律顾问，总法律顾问等。 ...

中国核能电力股份 第四届董事会第二 中国核能电力股份有限公司(以下简称公司) 会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 4月15日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 11人,实 际参会董事 11人(其中委托出席 1人),董事邹正字因公元法出席,委托董事张 国华代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定,所作决议合法有效。 经与会董事审议,形成决议如下: 一、通过了《关于公司 2023年度董事会工作报告(送审稿)的议案》 表决结果:同意票数11 票;反对票数0票;弃权票数0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:同意票数11 票;反对票数0票;弃权票数0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、通过了《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》 表决结果:同意票数11 票;反对票数0票;弃权票数0票。 四、通过了《关于公司 2023-2024年独立董事津贴方案的议案》 本议案涉及公司为独立董事发放津贴,因此独立董事马恒儒、录大恩、秦 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 11 人，实 际参会董事 11 人（其中委托出席 1 人），董事邹正宇因公无法出席，委托董事 张国华代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告（送审稿）的议案》 表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 20 ...

[2024] ZG10967 | | | 1-2 会计师事务所(特殊普通 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10967 号 中国核能电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中国核能电力股份有限公司(以下简称"中国核 电"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是中国核电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报 ...