香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 03908 公告 (1)2025年第一次臨時股東大會投票表決結果； (2)派發2025年中期股息； (3)不再設立監事會及《公司章程》等制度修訂生效； (4)選舉職工董事； 及 (5)選舉副董事長及調整董事會專門委員會構成 茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」，連同本公司附屬公司統稱「本集團」）日期 為2025年10月15日的有關本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「本次會 議」）的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 本次會議由董事會召集，本公司董事長陳亮先生擔任本次會議主席並主持會 議。 一、臨時股東大會投票表決結果 董事會茲宣佈臨時股東大會上提呈之決議案均獲正式通過。 本次會議的召開和出席情況 （一）召開時間：2025年10月31日（星期五） ...

中国国际金融股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）股东能够依法行 使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定 （以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定，结合公司实际，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第三条 股东会由公司董事会召集，本规则另有规定的除外。公司全体董事 对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会的各项筹备和组织工作由公司董事会秘书负责落实。 - 1 - 第六条 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席或授权代理人出席股东 会，并依法律、法规、公司章程及本规则行使表决权。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、 ...

第二条 薪酬委员会是公司董事会下设的专门工作机构，依照有关法规、公 司章程和董事会授权履行职责，并向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 薪酬委员会至少由三名董事组成，其中独立董事人数应过半数。设 主任委员一名，由独立董事担任。 中国国际金融股份有限公司 董事会薪酬委员会工作规则 第一章 总则 主任委员的主要职责如下 ： 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会薪 酬委员会（以下简称薪酬委员会）的议事和决策程序，提高薪酬委员会的工作效率 和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定（以下合称有关法 规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 - 1 - 第九条 薪酬委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用 由公司承担。 第四章 会议的召集、召开及通知 （一） 召 ...

中国国际金融股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国国际金融股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司监督管理条例》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《证券公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）（与《上交所上市规则》合称《上市 规则》）、《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会（与 中国证监会合称证券监管机构）《内幕消息披露指引》等相关法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的 有关规定（以下合称有关法规）和《中国国际金融股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）、《中国国际金融股份有限公司董事会议 事规则》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指上市地有关法律、法规、证 券监管 ...

中国国际金融股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会战 略与ESG委员会（以下简称战略与ESG委员会）的议事和决策程序，提高战略与ESG 委员会的工作效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及 证券交易所的有关规定（以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，依照有关法 规、公司章程和董事会授权履行职责，并向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 战略与ESG委员会至少由三名董事组成，设主任委员一名。 主任委员的主要职责如下 ： - 1 - （一） 召集战略与ESG委员会定期会议和临时会议 ； （二） 主持战略与ESG委员会会议 ； （三） 督促、检查战略与ESG委员会决议的执行 ； （四） 董事会和战略与ESG委员 ...

中国国际金融股份有限公司 董事及高级管理人员持有及变动本公司股份 管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国国际金融股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员持有及变动公司股份的行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》和中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《证券及期货条例》等 相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及 证券交易所的有关规定（以下合称有关法规），以及《中国国际 金融股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员持有公司 股份及其变动的管理。 - 1 - 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司境内上市股份 （A 股），是指 ...

中国国际金融股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国国际金融股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司监督管理 条例》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券 及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会《内幕消息披露指 引》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部 门及证券交易所的有关规定（以下合称有关法规），以及《中国国 际金融股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国国际金 融股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求 及时报送。 董事长为主要责任人，董事会秘书负 ...

第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三名以上非执行董事组成，其中独立董事人数应过半数，并且至少有一 名独立董事具有公司股票上市地证券监管部门及证券交易所所规定的适当专业资 格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。 中国国际金融股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会（以下简称审计委员会）的议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率 和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关 规定（以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，依照有关法规、公 司章程和董事会授权履行职责，并向董事 ...

中国国际金融股份有限公司 董事会风险控制委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会风 险控制委员会（以下简称风险控制委员会）的议事和决策程序，提高风险控制委员 会的工作效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券 交易所的有关规定（以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 风险控制委员会是公司董事会下设的专门工作机构，依照有关法 规、公司章程和董事会授权履行职责，并向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 风险控制委员会至少由三名董事组成，设主任委员一名。 主任委员的主要职责如下 ： - 1 - （一） 对公司合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意 见 ； （二） 对需董事会审议的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额进行审议 并提出意见 ； （三） 对合规管理和风险管理的机构设置 ...

中国国际金融股份有限公司 董事会提名与公司治理委员会工作规则 第四条 主任委员及其他委员人选由董事会批准。 第五条 委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备有关法规 或公司章程所规定的独立性，则自动失去委员资格。提名与公司治理委员会委员 人数未满足本工作规则第三条的规定时，董事会应根据公司章程及本规则的规定 予以补足。 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会提 名与公司治理委员会（以下简称提名与公司治理委员会）的议事和决策程序，提高 提名与公司治理委员会的工作效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港 上市规则》）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交 易所的有关规定（以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 提名与公司 ...