胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 2. 会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 2. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 3. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 4. 关于公司 2023 年度财务决算方案的议案 5. 关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 6. 关于公司 2024 年度借款及授信额度预计情况的议案 7. 关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计 情况的议案 8. 关于公司 2024 年度集团公司内部借款及担保情况的议案 9. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 10. 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 11. 关于公司 2024 年度委托理财额度的议案 12. 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 1 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， ...

分析师：周家诺 执业证书编号：S0930523070007 021-52523675 zhoujianuo@ebscn.com 联系人：胡星月 010-56513142 huxingyue@ebscn.com 2024 年 5 月 7 日 公司研究 碳酸酯系列产品价格下跌 23 年业绩承压，24Q1 业绩环比改善 ——胜华新材（603026.SH）2023 年年度报告及 2024 年一季报点评 要点 事件 1：公司发布 2023 年年报。报告期内，公司实现营业收入 56.35 亿元，同 比减少 32.24%，实现归母净利润 0.19 亿元，同比减少 97.90%。23 年 Q4 公司 实现营收 12.35 亿元，同比减少 33.24%，环比减少 19.83%；实现归母净利润 -0.51 亿元，同比减少 0.80 亿元，环比减少 1.02 亿元。 事件 2：公司发布 2024 年一季报。报告期内，公司实现营业收入 12.21 亿元， 同比减少 16.43%，环比减少 1.18%；实现归母净利润 0.28 亿元，同比增加 246.44%，环比增加 0.79 亿元。 碳酸酯系列产品价格下跌 23 年业绩承压，24Q ...

重要内容提示： 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-037 胜华新材料集团股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更后的公司中文名称：石大胜华新材料集团股份有限公司 变更后的公司英文名称：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd 本次拟变更公司名称暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审 议 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除了上述条款的修改外，公 司现行《公司章程》其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过 二、拟变更公司名称的理由 本次变更公司名称是根据公司实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎 决定，变更后公司名称能够更好发挥公司品牌影响力，有利于公司业务开发和战 略落地。 一、公司董事会审议的情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，公司拟将公司中文名称由 ...

二〇二四年五月 石大胜华新材料集团股份有限公司 章 程 | 目 | 录 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 | 3 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | | 股 份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | | 党 委 | 22 | | | 第六章 | | 董事会 | 23 | | | 第一节 | | 董 事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | | 26 | | 第三节 | | ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024- 038 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 8.31%股份的股东青岛中石大控股有限公司，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603026 | 胜华新材 | 2024/5/7 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：青岛中石大控股有限公司 2. 提案程序说明 原通知的股东大会股权登记 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-036 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第三次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （一）审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需经股东大会审议。 同意将公司中文名称由"胜华新材料集团股份有限公司"变更为"石大胜华 新材料集团股份有限公司" 。将公司英文名称由 " Sh ...

胜华新材料集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)、《上市公 司独立董事规则》(证监会公告[2022]14号)、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及《公司章程》等规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,恪尽职 守、勤勉尽责,忠实履行职务,及时了解公司生产经营信息,积极出席董事会、专 门委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关重大事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将独立董事 2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 徐春明,男,1965年2月出生,中共党员,教授,博士生导师,无境外永久 居留权。1981年9月-1985年7月华东石油学院统制系炼油本科生;1985年9 月-1988年7月,华东石油学院北京研究生部有机化工专业硕士生;1988年9月 -1991年11月石油大学(北京)化工系有机化工专业博士生:1991 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-026 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 二、 董事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议。 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东 每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 8,107,200.00 ...

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 胜华新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合 并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度 ...

胜华新材料集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11440 号 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了胜华新材料集团股份有限公司（以下简称胜华新材）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了胜华新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于胜华新材， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2 ...