证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-104 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

深圳市禾望电气股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《深圳市禾望电气股份有限公司独立董事关于 2023年第八次临 时董事会会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 关于 2023 年第八次临时董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市禾望电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为深圳市禾望电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2023年第八次临时董事会 会议审议的相关事项经认真审议，现发表如下说明和独立意见： 一、 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 我们认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流 动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资 金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形， 有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司 营运能力。因此我们同意公 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 - | 2 - | | 第三章 | 股东大会的召集 - | 5 - | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 - | 7 - | | 第五章 | 股东大会的召开 - | 10 - | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第七章 | 会后事项 - | 22 - | | 第八章 | 股东大会对董事会的授权原则 - | 23 - | | 第九章 | 本规则的修改 - | 23 - | | 第十章 | 附则 - | 24 - | 深圳市禾望电气股份有限公司股东大会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司治理准则》及《上市公司股东 ...

深圳市禾望电气股份有限公司独立董事 关于调整预计对全资子公司提供担保额度的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《深圳市禾望电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为深圳市禾望电气股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了 有关材料后，基于独立判断，对于公司调整预计对全资子公司提供担保额度事项， 我们发表事前认可意见如下： 公司本次调整对全资子公司的担保额度预计事项是考虑公司下属公司日常 经营的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别是中小 股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司 董事会审议。 （本页以下无正文） (本页无正文,独立董事为深圳市禾望电气股份有限公司关于调整预计对全资子 公司提供担保额度的事前认可意见之签字页) 独立董事签字: 祁和生 刘红乐 王建平 2225年 12月7 王建平 年 12月 7日 do23 39 The Property of n 12:2019 (本页无正文,独立董事为深圳市禾望电气 ...

深圳市禾望电气股份有限公司独立董事工作制度 深圳市禾望电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市禾望电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》（以下简称"《独立董事规 则》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 按照法律、行政法规、部门规章、上交所规范性文件、《公司章程》 和本制度的有关规定，公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。本制度所称独立董事是指不在公司 担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会" ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-102 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》 《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》修订情况 1、本公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的期权已于 2022 年 5 月 27 日进入第三个行权期，行权期间为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 4 月 19 日。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 19 日，上述激励对象已累计行权且完成股 份过户登记为 330,800 股，占第三个行权期可行权股票期权总量的 12.91%，增 深圳市禾望电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-103 深圳市禾望电气股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，并经公司 2022 年年度股东大会批 准。同意公司拟向全资子公司提供总额不超过 250,000 万元的担保，其中对资 产负债率为 70%以上的全资子公司提供 200,000 万元的担保总额度，对资产负 债率低于 70%的全资子公司提供 50,000 万元的担保总额度。 关于调整预计对全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司； 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%， 且存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况。敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 上述担保事项详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日及 20 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-099 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年第八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会 议通知； 3、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名； 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （ ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-097 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日 召开 2023 年第三次临时董事会会议、2023 年第三次临时监事会会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲 置募集资金中的 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易 所网站及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。 2023 年 12 月 22 日，因募投项目进展需要，公司将上述暂时用于补充流动 资金的募集资金 13,000 万元归还至募集资金专户。同时，公司已经及时将上述 资金的归还情况通知了保荐机构。上述用于暂时补充流动资金的募集资金使用 期限未超过 12 个月。 特此公告。 深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 深圳市禾望电气股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-098 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召 开了 2023 年第二次临时董事会会议及 2023 年第二次临时监事会会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使 用部分募集资金 3,500 万元对公司全资子公司东莞禾望电气有限公司（以下简称 "东莞禾望"）实施增资及实缴出资用于实施"研发中心建设项目"。本次增资 及实缴出资完成后，东莞禾望注册资本由 10,000 万元增加至 13,500 万元，实收 资本分批次拨付后将由 10,000 万元增加至 13,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》披露的 《深圳市禾望电气股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实 缴出资的公告》（公告编号：2023-011）。 一、增资及实缴出资进展情况 1、2023 年 1 月 17 日，公司向东莞禾望实缴出资 1,000 万元，东莞禾望完成 了注册资本的工商变更登记手续，具体内容详见公司于 202 ...