证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-024 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：2025 年预计的日常关联交易主要系公司正常 生产经营需要，关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格 确定，定价公允、合理。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司 利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四十五次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审 议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳先生、何冰女士、 羊荣良先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《会计师事务所选聘管理 办法》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 职监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）成立于1981年，致同所前身是成立于1981年的北京会 计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注 册地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首 席合伙人为李惠琦。截至2024年12月31日合伙人239的注册会 计师1359人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师445人）。致同所在国 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024年度社会责任报告 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 海南海汽运输集团股份有限公司 2024年度社会责任报告 电话：86-0898-65326058 电子邮箱：hqgfdsb@163.com 本报告为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、 "本公司"、"公司"）第 4 份社会责任报告，报告按照社会责任标 准和上海证券交易所的要求，以海汽集团 2024 年在承担对股东、客 户、员工、债权人、供应商及社会与环境等利益相关方的责任等方面 的情况编制而成，真实披露了公司履行经济责任、社会责任、环境责 任等方面的实践和绩效。 一、组织范围：海南海汽运输集团股份有限公司及下属机构。 二、时间范围：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、发布周期：本报告为年度报告。 四、数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告 为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民 币作为计量币种，特别说明的除外。 五、发布形式：本报告电子版形式发布，电子版 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 2024 1-2 关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011669 号 我们接受海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海汽集团 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 460A020241 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，海汽集团编制了本专项说明所附的海南海汽运输集团 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海汽集 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，控股股东海汽控股系公司关联 法人，本次交易构成关联关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，1 名关联董事回避表 决。该交易经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 1 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相 同交易类别下标的相关的关联交易已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-025 海南海汽运输集团股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 为进一步优化海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）资产结构， 提升资源配置效率，降低运营成本，促进业务的 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-026 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》 以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提相应的减值损失。 （二）本次计提减值损失的资产范围、金额和计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 对会计师事务所2024 年度履职情况评估报告 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同 所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允地表达意见。具体情况如下： 一、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）成立于 1981 年，致同所前身是成立于 1981 年的北京 会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址在北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层， 首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 239 人，注册会计师 1359 人（其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 445 人）。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：王莉莉，2 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 有关规定和要求，我们作为海南海汽运输集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员成员，本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由段华友先生、韦飞 俊先生、何冰女士共计 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事段华友先生担任， 上述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和相关经验，符合履职要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 11 次会议， 全体委员均出席了会议，对相关议案积极发表意见，审议的 各项议案均能全票通过。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易 所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，海南 海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专项意 见： 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事段华友先生、韦飞俊先生、陈海 鹰先生的任职经历及其签署《独立董事独立性自查情况表》 等相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系或其他可能妨碍其进行独立判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 中有关独立董事独立性的相关要求。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-027 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 09 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...