根据《上市公司独立董事管理办法》及《四川和邦生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为四川和邦生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议拟审 议的《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审查，基于独立的 立场及判断，我们认为： 本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司发展战略要求，本次交易定价 方式符合公平合理的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 本次交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。因此， 我们同意将上述议案提交公司董事会进行审议，审议时关联董事应回避表决。 四川和邦生物科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的 事前认可声明 2023 年 12 月 1 日 独立董事： 袁 长 华 胡 杨 宋 英 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-75 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 05 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jsy@hebang.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 06 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-74 四川和邦生物科技股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川和 邦投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）持有公司的股份数量为 1,963,779,103 股，占公司总股本比例 22.24%。截至本公告披露日，和邦集团累 计质押的股份数量为 1,035,000,000 股，占其持股总数比例为 52.70%，占公司 总股本比例为 11.72%。 ● 和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份 总数为 2,376,411,103 股，占公司总股本比例的 26.91%。截至本公告披露日，和邦集团 及其一致行动人贺正刚先生合并质押的股份数量为 1,035,000,000 股，占其持股 总数比例为 43.55%，占公司总股本比例为 11.72%。 近日，公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解除质押及部分股 份 ...

二、 本次回购股份的进展情况 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-73 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元 （含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.52 元/股；回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 2 个月内。具体情况详见公司在上 海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-56、2023-58、2023-62）。 截至 2023 年 11 月 16 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 96,370,200 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-72 截至 2023 年 11 月 14 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 94,751,000 股，占公司总股本的比例为 1.07%，与上次披露 数相比增加 0.39%，购买的最高价为 2.40 元/股、最低价为 2.27 元/股，已支付 的总金额为 222,295,793.67 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元 （含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.52 元/股；回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 2 个月内。具体情况详见公司在上 海证券交 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0546号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-71 四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,443,646,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.6704 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-70 邮箱：yq@hebang.cn 联系地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 四川和邦生物科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表杨东先 生因工作变动原因从即日起不再担任公司证券事务代表职务。杨东先生担任公司 证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，积极协助公司董事会秘书履行职责。公 司及公司董事会对杨东先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会同意聘任袁泉 女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。袁 泉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备协助董事会秘书 履行职责所必须的相关专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人 品质，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《上海证券交易 所 ...

二、 本次回购股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 59,991,500 股，占公司总股本的比例为 0.68%，购买的最高 价为 2.40 元/股、最低价为 2.27 元/股，已支付的总金额为 139,702,442.04 元。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-69 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-68 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元 （含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.52 元/股；回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 2 个月内。具体情况详见公司在上 海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-56、2023-58、2023-62）。 二、 本次回购股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 29 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份 42,969,700 股，占公司总股本的比例为 0.49%，购买的最高价 为 2.38 元/股、最低价为 2.27 元/股，已支付的总金额为 99,180,255.04 元。本 次回购符 ...