上海剑桥科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五十二次会议相关议案的独立意见 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 了第四届董事会第五十二次会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为公司的独立董事，根据公司所提供的资料，本着谨慎性的原则，基于独 立判断的立场，现就公司第四届董事会第五十二次会议审议的公司 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案发表如下独立意见： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案 1 （本页无正文，为上海剑桥科技股份有限公司第四届董事会第五十二次会议独立 董事独立意见签字页） 1、公司具备实施本次激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及《上海剑桥 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 所规定的 ...

减持计划的实施结果情况 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-001 上海剑桥科技股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨结果公告 特别提示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票（以下 简称"IPO"）前股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"康 宜桥"），在本次减持计划实施前持有公司股份 7,919,209 股，占减持计划披露日 公司股份总数（268,222,941 股，下同）的 2.95%。上述股份来源于 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度资本公积转增的股份，且已于 2019 年 12 月 16 日解除限 售上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 6 月 8 日在指定信息披露媒体上披露了《股东减持股份计划 公告》（公告编号：临 2023-059）。康宜桥计划在履行减持股份预先披露义务的三 个交易日后，六个月内通过大宗交易方式减持公司股 ...

一、本次事项的前期披露情况 为了满足业务发展的实际需要，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 7 月 13 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于 向境外全资子公司增资的议案》，同意公司向境外全资子公司 CAMBRIDGE INDUSTRIES USA INC.（中文名称"剑桥工业美国公司"）增资 4,200 万美元。 董事会授权董事长兼总经理 Gerald G Wong 先生在董事会议案确定的框架内全权 处理与本议案相关的一切事宜，包括但不限于签署、补充、修改、变更、递交、 执行相关文件，呈交给有关政府部门、机构的文件办理及实施与本次交易相关的 各项事宜。详情请见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于向境外全资子公司增资的公告》 （公告编号：临 2023-068）。 二、本次事项的进展情况 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-002 上海剑桥科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的进展情况公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-095 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票（以下 简称"IPO"）前股东 Cambridge Industries Company Limited（以下简称"CIG 开 曼"）系本公司控股股东，在本次减持计划实施前持有公司股份 41,665,830 股， 占减持计划披露日公司股份总数（268,222,941 股，下同）的 15.53%。上述股份 来源于 IPO 前已持有的股份以及 2017 年度、2018 年度和 2019 年度利润分配暨 资本公积转增的股份，且已于 2020 年 11 月 10 日解除限售上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体上披露了《控股股东减持股份 计划公告》（公告编号：临 2023-050）。CIG 开曼计划在履行减持股份预先披露义 务的三个交易日后，六个月内通过大宗交易 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-094 上海剑桥科技股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨减持结果公告 特别提示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票（以下 简称"IPO"）前股东上海康令科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"康令科技"）， 在本次减持计划实施前持有公司股份 10,280,734 股，占减持计划披露日公司股份 总数（268,222,941 股，下同）的 3.83%。上述股份来源于 IPO 前已持有的股份以 及 2017 年度、2018 年度和 2019 年度利润分配暨资本公积转增的股份，且已于 2020 年 11 月 10 日解除限售上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 5 月 31 日在指定信息披露报刊上披露了《股东减持股份计划 公告》（公告编号：临 2023-049）。康令科技计划在履行减持股份预先披露义务的 三个交易日后，六个月内通过大宗 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-093 上海剑桥科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特别提示 高琦，男，保荐代表人。曾主持或作为项目组核心成员参与了公司 2019 年 非公开发行 A 股股票项目、联赢激光非公开发行项目、国电南瑞非公开发行项 目、三峡电力非公开发行项目、钱江水利非公开发行项目等上市公司再融资项目， 天德钰科创板 IPO 项目、本川智能创业板 IPO 项目、东方嘉盛 IPO 项目等 IPO 项目。在保荐业务执行过程中，高琦先生遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关规定，执业记录良好。 上海剑桥科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收 到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表 人的函》。中信证券作为公司 2019 年非公开发行 A 股股票持续督导项目的保荐 人，原指派穆波伟先生和 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-092 上海剑桥科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展情况 暨合资公司以公开竞买方式取得国有土地使用权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次事项的前期披露情况 浙江剑桥顺利摘得嘉善县编号 2023G-3 号地块的国有建设用地使用权后，该 地块将用于实施"新建剑桥科技光电子技术智造基地项目（年产 1160 万只通信 终端产品）"(在发改委实际备案名称）。项目建成后，有利于公司扩大产能规 模，保障主营业务的长期稳定发展，进一步提升综合竞争力。 基于战略规划和经营发展的需要，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于 对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与嘉善县中新产业发展投资有限公司 （以下简称"双方"）签署《上海剑桥科技股份有限公司与嘉善县中新产业发展 投资有限公司关于设立合资公司的合资协议》（以下简称"《合资协议》"），双方 共同 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 时间 2023年10月25日 星期三 10:30-11:30 地点 电话会议 序号 接待人员职务 接待人员姓名 上市公司 1 董事长、总经理 黄钢 接待人员姓名 2 董事、副总经理、董事会秘书 谢冲 3 副总经理、财务负责人 侯文超 序号 参与单位名称 参与人员姓名 1 天风证券 余芳沁、陈汇丰 2 摩根斯坦利香港 Andy Meng Louis Tsang、Karen Huang、Kyna 3 香港花旗银行研究部 Wong 4 海通证券 余伟民、夏凡 5 华安证券 陈思薇 6 方圆基金 周浩 7 中金公司 郑欣怡 8 中泰证券 陈宁玉、王逢节 9 統一投信 林文健 10 中财招商投资集团有限公司 黄河 11 中信建投 杨伟松 参与单位名称 12 中环资产 宋雅 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------|-------| | | 单位：元 | | 币种：人 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 时间 2023年9月20日 星期三 09:15-10:15 地点 电话会议 序号 接待人员职务 接待人员姓名 1 董事长、总经理 黄钢 上市公司 2 董事、副总经理、董事会秘书 谢冲 接待人员姓名 3 副总经理、财务负责人 侯文超 4 光电子市场部副总经理 韩凤永 5 美国子公司高级总监 曾文生 博士 序号 参与单位名称 参与人员姓名 1 Morgan Stanley Dylan Liu 2 Morgan Stanley Tom Tang 3 Morgan Stanley Andy Peng 参与单位名称 4 Morgan Stanley Jessica Luo 及人员姓名 5 Morgan Stanley Karman Hung 6 Morgan Stanley Andre Wong 7 Central Asset Investments Ela ...