长白山旅游股份有限公司 报告期内，信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范对公司年度财务报 告及内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他 关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。在执行 审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判 断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。在 公司年报审计过程中履职尽责，审计工作严谨，坚持以公允、 客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素 质，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的 职责，专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作 中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计 行为规范有序，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关 工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，尽职尽责 地完成了与公司约定的各项审计任务。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-014 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于2024年3月21日以通讯的方式召开，会议通知及会议材 料于2024年3月11日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票 ...

长白山旅游股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会全体独立董事严格按照《证券法》《上市 公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事履职指 引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，按时出席公司股东大会和 董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立 客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司有独立董事 3 名，为王屴、张超、彭德成，达到当 年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023 年 12 月 21 日公司股东大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立 董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务， 且不在与公司及控股股东或其各自的附属公司具有重大业务 往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职。除独立董事津贴以外，独立董事没有从公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益；履职 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-019 长白山旅游股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） ●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执 行完长白山旅游股份有限公司（以下简称公司）2023 年度审计工作 后，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）连续服务年限已超过财政部规定的最长年限，根据文件规定， 公司须变更 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与 信永中和、致同和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同） 进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议，信永中和已确认无任何 有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1 ...

长白山旅游股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 公司有独立董事 3 名，为王屴、张超、彭德成，达到当 年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023 年 12 月 21 日公司股东大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立 董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务， 且不在与公司及控股股东或其各自的附属公司具有重大业务 往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职。除独立董事津贴以外，独立董事没有从公司及公司主要 （一）出席公司股东大会和董事会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 2 次，具体情况见下表： | 独立董 | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 加董事会 | 次数 | 式参加次 | 次数 | | 大会的次 | | | 次数 | | 数 | | | 数 | | 王屴 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 彭德成 | 10 | 10 | 10 | 0 ...

公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议关联交易 的独立意见及事前认可 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规 茄上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定,作为长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本着认真、负责的态度,在听取公司董事会、监事会、 经营层及其他有关人员汇报后,我们对以下议案进行了认真 审议并发表意见如下: 一、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024年预计 关联交易》《公司与吉林省长白山景区管理有限公司签订雪 地摩托车合作协议暨关联交易》的议案 我们已与公司相关人员进行了沟通,并查阅了相关资 料,对上述议案有了比较详细的了解。认为该议案遵循了公 平、公正、公允的原则,符合上市规则及相关法律法规要求, 没有损害公司和中小股东的利益,应当按照相关规定履行董 事会审批程序和信息披露义务,同意将上述议案提交公司第 四届董事会第十八次会议审议。 (本页无正文，为长白山旅游股份有限公司独立董事关于公 司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签署 ...

长白山旅游股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-5 | 联系申话: +86 /0101 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena Distric 100027 P R Chir 内部控制审计报告 XYZH/2024QDAA1B0147 长白山旅游股份有限公司 长白山旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长白山旅游股份有限公司(以下简称长白山旅游公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长白山旅游公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-015 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知及 会议材料于 2024 年 3 月 11 日以邮件加现场送达方式发出。会议由公 司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》的议案； 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-020 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩及现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 下午 15：00—16：00 ●会议召开形式：网络音频 ●网 站："进门财经"（https://s.comein.cn/Ak885） 一、说明会类型 公司于 2024 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了公司 2023 年年度报告及 2023 年度利润分配预案。为使广大投资者更加全 面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年度业绩及现金分红 说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大 投资者进行充分交流。 二、说明会召开的时间和形式 本次说明会以网络音频的形式召开，将于 2024 年 3 月 26 日（星 期 二 ） 下 午 15 ： 00—16 ： ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-013 长白山旅游股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东吉林 省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称"长白山集团"） 持有公司股份 158,533,060 股，占公司总股本的 59.45%。 特此公告。 公司于 2024 年 3 月 18 日接到公司控股股东长白山集团通知， 获悉其将质押给中国工商银行股份有限公司白山分行的 46,000,000 股（占公司总股本的 17.25%）解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 吉林省长白山开发建设（集团） | | --- | --- | | | 有限责任公司 | | 本次解质股份 | 46,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 29.02% | | 占公司总股本比例 | 17.25% | | 解质时间 | 2024 年 3 月 15 日 | | 持股数量 | 158,533,060 股 ...