证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-078 福建海通发展股份有限公司 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 253,505.30 万元人民币（不含本次担保，以 | | | | | 子公司对外担保总额（万元） | 2025 年 7 9 | 月 | 日汇率计算） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 61.54%（不含本次担保，以 2025 年 7 月 | | | 9 | | 期经审计净资产的比例（%） | 日汇率计算） | | | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | | | | | 100% | | | | | | 担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | | | | | 资产 50% | | | | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | | | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | | | | 其他 ...

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for July 24, 2025, at 14:30, located at 42nd Floor, Shenglong Global Building, No. 23 Changting Street, Taijiang District, Fuzhou, Fujian Province [5] - The meeting will be hosted by Mr. Zeng Erbin, and the network voting system will be through the Shanghai Stock Exchange [6] Meeting Procedures - Shareholders must register 15 minutes prior to the meeting and will not be counted in the voting if they arrive late [2][3] - The meeting will include a combination of on-site and online voting, with each share having one vote [4][6] - The agenda includes registration, announcement of attendees, election of vote counters, discussion of proposals, and announcement of voting results [7] Proposals Proposal 1: Purchase of Bulk Carriers - The company plans to purchase bulk carriers for a maximum of USD 65 million, funded by self-owned (including self-raised) funds, which is approximately RMB 185.63 million, accounting for 31.80% of the company's latest audited total assets [8][9] - This purchase aims to expand capacity, improve fleet structure, and enhance competitiveness and profitability [9] Proposal 2: Increase in Guarantee Limit for 2025 - The company proposes to increase the estimated guarantee limit by USD 20 million, bringing the total to a maximum of USD 480 million and RMB 150 million for subsidiaries [10][12] - The guarantees will support the operational and business development needs of subsidiaries, ensuring compliance with risk management [18][19] - As of July 7, 2025, the total guarantee balance is RMB 2.53 billion, representing 61.51% of the company's latest audited net assets [19]

福建海通发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二〇二五年七月 | . | 4 | | --- | --- | | 1 2 | 1 | | | | 福建海通发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 发言顺序按照登记时间先后安排。在股东会进行表决时，股东不再进行发言。若 股东违反上述规定，股东会主持人有权加以拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次 股东会议题无关或可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共 同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决 事项，发表以下意见之一来进行表决："同意"、"反对"或"弃权"。 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定， 现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简 ...

Group 1 - Dazhihui reported that its daily operations are normal and there are no significant changes [4] - Jinchengzi announced that revenue from laser 3D printing control systems will account for less than 2% of total revenue in 2024 [5][6] - Bayi Shikong is expanding into edge computing business [8] - Zhengfan Technology plans to acquire 62.23% stake in Hanjing Semiconductor [10] - Dayang Electric is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [18] Group 2 - Haitong Development intends to use up to $65 million to purchase dry bulk carriers [2] - Juhua Co. expects a net profit of 1.97 billion to 2.13 billion yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 136% to 155% [3] - Dajin Heavy Industry anticipates a net profit of 510 million to 570 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 193.32% to 227.83% [11] - Yatai Co. expects a net profit of 190 million to 210 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 81.97% to 101.13% [12] - Huizhong Co. expects a net profit of 39.98 million to 42.03 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 95% to 105% [13]

Group 1 - The company held its 27th meeting of the 4th Board of Directors on July 7, 2025, with all 7 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][2]. - The Board approved a proposal to purchase dry bulk carriers for up to $65 million to expand capacity and enhance competitiveness and profitability, with funding sourced from self-owned funds [1][2]. - The Board also approved an increase in the estimated guarantee amount for 2025, which aligns with the company's operational needs and strategic goals, ensuring manageable risk levels [2][3]. Group 2 - A proposal was made to convene the 4th extraordinary general meeting of shareholders on July 24, 2025, in accordance with the Company Law and the company's articles of association [2][3].

Meeting Information - The fourth temporary shareholders' meeting of Fujian Haitong Development Co., Ltd. is scheduled for July 24, 2025 [1] - The meeting will be held at 14:30 at the Shenglong Global Building, 42nd Floor, No. 23 Changting Street, Taijiang District, Fuzhou City, Fujian Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange network voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of ordinary shares and preferred shares [3] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first voting result [4] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on July 17, 2025, are eligible to attend [4] - Registration for the meeting will take place from 9:00 to 11:30 and 14:30 to 17:00 on July 18, 2025 [5] - Attendees must bring relevant identification and shareholder account cards for verification [6] Proxy Voting - Shareholders can appoint a proxy to attend the meeting and vote on their behalf, with specific documentation required for registration [5][6] - The proxy must present a power of attorney and identification documents to validate their authority [5][6] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [6] - Contact information for inquiries is provided, including a phone number and address for the company's securities investment department [6]

福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司拟使 用不超过 6,500 万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-075 福建海通发展股份有限公司 关于计划购置干散货船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股 东会审议。 一、交易概述 为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争 力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,500 万 美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。截至 2025 年 7 月 7 日，公司近 12 个月累计使用 25,960.50 万美元（已含本次交易金额，以 2025 年 7 月 7 日汇率计算，合计约为人民币 185,633.15 万元）购置干散货船舶，占公 司最近一期经审计总资产的比例为 31.80%。 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），不属于公 司关联方。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-076 福建海通发展股份有限公司 关于追加 2025 年度担保预计额度的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次追加 20,000 万美元预 计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司 2025 年度提供的 最高担保额度合计不超过 4.80 亿美元和 1.50 亿元人民币。截至 2025 年 7 月 7 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为 253,388.00 万元人 民币。 特别风险提示：本次追加后，2025 年担保预计额度超过最近一期经审计 净资产 50%，2025 年预计为资产负债率高于（或等于）70%的子公司提供担保 的最高额度不超过 31,808.00 万美元和 15,000.00 万元人民币，敬请投资者 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-077 福建海通发展股份有限公司 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 股东会召开日期：2025年7月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-074 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，并于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于计划购置干散货船舶的议案》 为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争 力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,500 万 美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...