证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-012 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符 合公司实际经营情况，利润分配政策和审议程序合法、合规，同 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周虹） 2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人周虹根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等有关规定，凭借丰富的会计专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司各次相关会议，在董事会日常工作及决策中 尽职尽责，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人周虹，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备经济管理类学科的教授职称和博士 学位。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1 月至 2017 年 11 月，担任浙江大学城市学院教师；2020 年 9 月至今，担任公司独立 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤勉 尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2023 年度审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及 人员结构符合相关法律法规的规定。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限 公司 2023 年年度报告》。 报告期内，公司第一届董事会完成换届选举，第二届董事会审计委员会由第 一届董事会审计委员会 3 名董事连任。 二、审计委员会会议召开情况 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2384 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宝立食品公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称宝立食品公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝立 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部 控制审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为上 海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续 督导职责，对宝立食品 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况 如下： 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号）的核准，公司向社会公众首次 公开发行人民币普通股股票（A 股）4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面 值为人民币 1.00 元。本次发行募集资金总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行 费用后，募集资金净额为人民币 33,512.73 万元。上述募集资金已全部到 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-015 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2024 年第一季度主要经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 年第一季度 2024 | | 年第一季度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 30,435.23 | 50.19% | 23,832.66 | 45.34% | | 轻烹解决方案 | 26,743.24 | 44.10% | 25,285.83 | 48.11% | | 饮品甜点配料 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为天健的资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 18 日 组织形式 | 2011 年 7 月 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 | 王国海 | | 人 238 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | ...

上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不定 期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-013 上海宝立食品科技股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），本次利润 分配不送股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海宝立食品科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 301,035,468.50 ...