证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-019 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号会议厅 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李斌） 2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人李斌以维护全体股东利益为出发点，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，切实履行 了独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权。现就 2023 年度履行职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人李斌，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 9 月至 2019 年 10 月，历任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、 副教授、教授、副院长、院长等职务；2009 年 1 月至今，担任华中农业大学食品 科学技术学院教授；2019 年 10 月至今，担任华中农业大学研究生院常务副院长； 2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-018 上海宝立食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司的规范运作水平,上海宝立食品科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订公司章程部分条款的相关情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合公司实际，拟将《公司章程》的部分条款进行相应修订，并形 成《上海宝立食品科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》，具体修订内容 如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周虹） 2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人周虹根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等有关规定，凭借丰富的会计专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司各次相关会议，在董事会日常工作及决策中 尽职尽责，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人周虹，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备经济管理类学科的教授职称和博士 学位。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1 月至 2017 年 11 月，担任浙江大学城市学院教师；2020 年 9 月至今，担任公司独立 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-012 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符 合公司实际经营情况，利润分配政策和审议程序合法、合规，同 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤勉 尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2023 年度审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及 人员结构符合相关法律法规的规定。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限 公司 2023 年年度报告》。 报告期内，公司第一届董事会完成换届选举，第二届董事会审计委员会由第 一届董事会审计委员会 3 名董事连任。 二、审计委员会会议召开情况 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2384 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宝立食品公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称宝立食品公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝立 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为上 海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续 督导职责，对宝立食品 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况 如下： 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号）的核准，公司向社会公众首次 公开发行人民币普通股股票（A 股）4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面 值为人民币 1.00 元。本次发行募集资金总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行 费用后，募集资金净额为人民币 33,512.73 万元。上述募集资金已全部到 ...