上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李斌） 2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人李斌以维护全体股东利益为出发点，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，切实履行 了独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权。现就 2023 年度履行职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人李斌，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 9 月至 2019 年 10 月，历任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、 副教授、教授、副院长、院长等职务；2009 年 1 月至今，担任华中农业大学食品 科学技术学院教授；2019 年 10 月至今，担任华中农业大学研究生院常务副院长； 2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

2023 年年度报告 公司代码：603170 公司简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 202 2023 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马驹 、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币301,035,468.50元。截至2023年12月31日 ，母公司可供分配利润为人民币208,257,746.04元。经公司第二届董事会第六次会议决议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.75元（含税），截至2023年12月31日，公司总 股本400,010,000股，以此计算合计拟派 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-015 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2024 年第一季度主要经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 年第一季度 2024 | | 年第一季度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 30,435.23 | 50.19% | 23,832.66 | 45.34% | | 轻烹解决方案 | 26,743.24 | 44.10% | 25,285.83 | 48.11% | | 饮品甜点配料 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-020 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)至 5 月 8 日(星期三) 16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过公司邮箱 bolex_office@bolexfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于同日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-014 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2023 年第四季度主要经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 2023 年第四季度 | | 2022 年第四季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 28,728.66 | 47.84% | 24,048.39 | 43.11% | | 轻烹解决方案 | 28,094.10 | 46.79% | 29,344.75 | 52.61% | | 饮品甜点配料 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-012 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符 合公司实际经营情况，利润分配政策和审议程序合法、合规，同 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 国泰君安 | 上市公司简称 | 宝立食品 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 蒋杰、李优 | 证券代码 | 603170.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号）核准，上海宝立食品科技股 份有限公司（以下简称"宝立食品"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为人民币 10.05 元/股，募集资金总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 33,512.73 万元。上 述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2022〕349 号）。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》，宝立食品本次发行项 目的持续督导期间为"证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度"，即 2022 年 7 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。 国泰君安证 ...

上海宝立食品科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，上海宝立食品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周虹女士、程益群先 生、李斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海宝立食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程益群） 2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人程益群严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》等有关规定，积极参与董事会决策，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度开展的 工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人程益群，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992 年 10 月至 1997 年 6 月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员；1997 年 7 月至 2001 年 3 月，担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务 专员；2001 年 4 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2020 年 9 月至今， 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理 ...