证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-015 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董 事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各 董事，会议由公司副董事长梁发先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董事长郑炳旭先生，董事谢守冬先生、刘朝慧女士，独立董事李晓 东先生、韩金红女士因工作原因以视频通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员、纪委书记列席了本次会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-017 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未 分配利润为人民币 658,720,950.40 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,101,199,865.87, a decrease of 13.10% compared to CNY 7,020,926,843.39 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 668,432,198.10, down 21.69% from CNY 853,531,723.76 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.23% to CNY 705,295,271.18 in 2024 from CNY 1,088,994,495.10 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.624, a decline of 23.53% from CNY 0.816 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 increased by 3.10% to CNY 7,889,965,320.99 compared to CNY 7,652,934,903.82 at the end of 2023[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 6.101 billion, a decrease of 13.10% compared to the previous year[64]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 668.43 million, down 21.69% year-on-year[64]. - The company’s total assets increased by 3.10% to CNY 7.890 billion, while net assets rose by 9.39% to CNY 4.907 billion[64]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 214.34 million RMB based on the current total share capital of 1,071,692,689 shares[7]. - The company has maintained a consistent approach to shareholder returns while considering long-term development[7]. Risk Management and Compliance - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[9]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future business plans and strategies are subject to various factors and do not constitute a commitment to investors[8]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address potential operational risks[9]. - The company has established a dedicated board committee to ensure compliance with information disclosure obligations and has maintained a governance structure that aligns with the Company Law and relevant regulations[165]. Governance and Management Changes - The controlling shareholder has changed from Xinjiang Agricultural Investment to Guangdong Hongda, with the actual controller now being Guangdong Environmental Group[167]. - The company has confirmed that there are no issues regarding independence from its former controlling shareholder, Xinjiang Agricultural Investment, ensuring complete operational autonomy[166]. - The company held its second extraordinary general meeting on November 5, 2024, with 403 shareholders present, representing 42.29% of the voting shares[172]. - The company has seen changes in its board composition, with several directors having left and new appointments made[175]. - The company is committed to maintaining a robust governance framework as it navigates through leadership changes[181]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 42.13% to CNY 179.00 million, reflecting reduced investment in research projects[66]. - The company has established a comprehensive research project management system to enhance technological innovation and collaboration[60]. - The company has authorized a total of 47 new patents in 2024, including 9 invention patents and 37 utility model patents[46]. - The company has developed two utility model patents and one construction method as part of its research projects[86][87]. Market and Production Insights - The company reported a significant decrease in revenue from its non-core trading business, which fell by 51.53% year-on-year[25]. - The total production and sales of self-owned industrial explosives reached 119,500 tons, including 48,000 tons of packaged explosives and 71,500 tons of mixed explosives[38]. - The company plans to focus on expanding its core business and improving operational efficiency in the upcoming year[25]. - The company is focusing on expanding its industrial explosives capacity and optimizing its industrial layout to enhance market share and brand value[156]. Strategic Initiatives - The company is actively monitoring industry trends and market conditions to inform future strategic decisions[154]. - The company is investing in research and development, allocating 15% of its revenue towards innovation[178]. - A strategic partnership with local suppliers is expected to reduce costs by 15% over the next year[186]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[186]. Safety and Compliance - The company maintained a strong safety record in 2024, with no major accidents reported[40]. - The company has established specialized committees within the board, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance and oversight[197].

国泰海通证券股份有限公司 关于 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 释 义 在本持续督导意见暨持续督导总结报告中，除非文中另有所指，下列简称具 有如下含义： | 本持续督导意见暨持 续督导总结报告 | 指 | 《国泰海通证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | --- | --- | --- | | | | 关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》 | | 雪峰科技、上市公司 | 指 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | | 新疆农牧投 | 指 | 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 | | 广东宏大 | 指 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | | 四川金象、川金象 | 指 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | | 合肥五丰 | 指 | 合肥五丰投资有限公司 | | 国衡壹号 | 指 | 成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙） | | 国信衡达 | 指 | 成都国信衡达投资管理有限公司 | ...

关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的专项说明 2、 关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：13899925992 新疆雪峰科技 (集团) 股修有限公司 派经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）"进行查 not.gov.cn 报告编码:京25RS7CD1 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHON ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（简称"公司"） 的投资行为，促进投资决策的科学化，防范投资风险，提高投资的经济效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》等相关法律、法规、规 章、文件的规定，结合公司发展实际，制定本制度。 第二条 本制度所称下属子公司是指公司全资、控股等纳入合并报表 范围内的子公司。本制度适用于公司及下属子公司的投资管理工作。 第三条 本制度所称投资管理是指投资项目从立项、尽职调查、可行 性论证、投资批准、实施、投后整合以及投资退出全过程的管理。 第四条 投资项目应符合国家产业、行业政策，应符合国资监管的相 关规定，应符合公司的发展战略和经营策略。 第五条 投资应坚持以战略为牵引，以提升公司的行业地位和经济指 标为中心，以信息化管理为手段，逐步形成主业突出、特色鲜明、相互协 作的产业体系。 第二章 投资 第六条 投资指的是公司及子公司货币或非货币财产投入新项目或用 于扩大经营规模，谋求经济效益的经营行为。投资事项包括： （一）股权投资，含设立 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，2024 年度本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，充分发挥本人民爆领域专业知识和工作经验，认真审 议各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎地行使表决权。对公司重 大事项发表独立意见，依法促进公司的规范运作。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 杨祖一：本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工 程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆 破器材行业协会副秘书长；现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京 安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事。 本人已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性 要求。本人自 2025 年 3 月 24 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公 司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （ ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024 年度任职期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 温晓军：工商管理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新 疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律 师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任、新疆鑫泰天然气股份有限公司 及本公司独立董事。 本人已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性 要求。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了 相关审批程序。本人作为独立董事均亲自出席上述会议，对董事会上审议 的所有议案均投了赞成票。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关 二、2024 年度履职情况 - 1 - | 会议名称 | 应出席会议情况 | 实际出席会议情况 | | ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会中小投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，2024 年度本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，勤勉务实、诚信负责 地履行职责。 本人已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性 要求。同时，本人自 2025 年 3 月 24 日公司董事会换届选举完成后，不再 担任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 | 会议名称 | 应出席会议情况 | 实际出席会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | 董事会 | 11 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | （一）出席董事会及股东大会情况 本人按时出席公司董事会和股东大会，认真履行独立董事职责。会议 召开前，本人认真审阅所有议案，做好会议准备。本人认为公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重 ...