T&P 天阳律师事务所 雪峰科技股东大会 天阳律师事务所 关于新疆雪峰科技(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:新疆雪峰科技(集团) 股份有限公司 天阳律师事务所(下称本所)接受新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 (下称公司)的委托,委派本所马韶坤律师、布云德力格律师出席公司 2023 年年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新疆 雪峰科技(集团)股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进 行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024年 6月5日分别在《上海证券报》和上海证券交 易所网站上刊登了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2023年年 度股东大会的通知》,该公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议召集人、 投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期 和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-031 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山 街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、公司高级管理人员吕文颖列席会议。 - 1 - 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 474,025,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.2314 | ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-030 "年报显示，公司主营业务收入前五名客户变化较大，上期第三名、第五名 客户的本期发生额为0元，本期第三名、第五名客户的上期发生额亦为0元"，产 1 / 27 生以上结果的原因，系公司年报披露时仅罗列当年前五名客户，不是当年前五名 的客户，即使有发生额，也不罗列当年发生额。上期第三名、第五名客户，本期 发生额均不为0，只因上期第三名、第五名客户本期发生额不在本期前五名；本 期第三名、第五名客户，上期发生额亦不为0，只因本期第三名、第五名客户上 期发生额不在上期前五名。 公司2022年末发行股份购买资产，收购新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简 称"玉象胡杨公司"）控股股东所持39.5%的股权，属同一控制下企业合并，公 司2022年年度报告对期初数和上年同期数进行重述时，上年同期数主营业务收入 前五名披露有误。原年报披露如下： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管工作函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-029 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深 圳市全景网络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024年6月14 日（周五）16:00-18:00。届时公司高 管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-028 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 10 点 30 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新 疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-027 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 27 日收到公司董事会秘书周小力女士的书面辞职报告，周小力女士因工 作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，周小力女 士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定，尽快完成董 事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。为确保公司董事会工作的顺利开 展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长田勇先生代行董事会 秘书职责。 周小力女士在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在规范公司治 理、信息披露、资本运作、战略规划等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会 对周小力女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-026 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司重大合同的进展公告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆 雪峰爆破工程有限公司（以下简称"雪峰爆破"）于 2017 年 2 月 22 日与新疆圣 雄能源股份有限公司（以下简称"圣雄能源"）签订了《新疆圣雄能源股份有限 公司黑山煤矿开采接续爆破工程合同》，合同金额约人民币 5.5 亿元，履行期限 为 2017 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日，具体内容详见公司于 2017 年 2 月 24 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司签订重大合同的公告》 （公告编号：2017-009）。 二、合同履行进展情况 在该项目确定新的投标方之前，双方协商由雪峰爆破继续履行合同。雪峰爆 破于近日接到业主方圣雄能源通知，项目人员及设备已于 2024 年 5 月 21 日基本 撤离完成并停止施工。合同期间由于业主方煤矿许可产能受限，导致矿山爆破施 工计划量缩减，因此 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-025 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动方式 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 16:00-17:00 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)上午 12 点前通过公司邮箱 xfkjzqb603227@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-024 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司 2022 年发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为王亚沁女士和陆雯倩女 士。 陆雯倩女士简历附后。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 1 陆雯倩，女，上海交通大学管理学硕士，现就职于国泰君安证券股份有限公 司投资银行部，曾参与雪峰科技发行股份及支付现金购买资产、通润装备控制权 转让暨重大资产重组、宿迁联盛主板 IPO 等项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（以下简称"本次重组项目"）的独立财务顾问，委派胡时阳先生、王亚沁 女士为本次重组项目的财务顾问主办人。 20 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-023 成立日期：2024 年 5 月 6 日 近日，公司上述合资公司已取得沙雅县市场监督管理局下发的《营业执照》，完 成了工商注册登记手续，《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91652924MADHKNR0XR 名称：国能雪峰沙雅新能源有限责任公司 住所：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区玉象路 68 号综合培训中心大楼 4 楼 433 室 法定代表人：孟宪梁 注册资本：36,800 万元人民币 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司参股设立合资公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了公司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司关于全资子公司新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源 有限责任公司拟投资设立公司的议案》，同意公司全资子公司新疆玉象胡杨化工有限 公司 ...