深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人辛国胜，已充分了解并同意由提名人深圳市景旺电子股份有 限公司董事会提名为深圳市景旺电子股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届 满，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司开展了董 事会换届选举相关工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女 士、卓军女士、刘羽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周国 云先生、曹春方先生、 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市景旺电子股份有限公司董事会，现提名辛国胜先生 为深圳市景旺电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳市景旺电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳市 景旺电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； ...

（一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） | | | | --- | --- | --- | --- | | 创立日期 | 年 月 组织形式 1988 12 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 A-1 和 A-5 区域 | 号楼 | | | 执业资质 | 已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， | | | | | 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴 | | | | | 定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管 | | | | | 理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 | | | | 是否曾从事证 | 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 | | | | 券服务业务 | | | | | 承办公司审计 | 本公司审计业务主要由天职国际深圳分所（以下简称"深圳分所"）具体承办。 | | | | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-083 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹春方，已充分了解并同意由提名人深圳市景旺电子股份有 限公司董事会提名为深圳市景旺电子股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（2025 年 7 月）修订对照表 《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（2025 年 7 月） 修订对照表 为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况 及需求，公司拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对照如下： | 修改前的条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市景旺电子股份有 | 第一条 为维护深圳市景旺电子股份有限公 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 | 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 | | 司章程指引》《上海证券 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市景旺电子股份有限公司董事会，现提名曹春方先生 为深圳市景旺电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳市景旺电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳市 景旺电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

| | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 934,365,401 | 元。 | 元。 934,187,753 | | 第 二 十 | 条 公 司 股 份 总 数 | 为 第二十条 公司股份总数为 934,187,753 | | 934,365,401 | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | 注：以上股本变动仅为预测数据，不包括因"景 23 转债"转股造成的股本增加情 况，最终结果以中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2025-081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 | 23 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议之通知、议案材料于 2025 年 7 月 23 日通过书面、电话送达了公司全体监 事。本次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江 伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的 议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章 程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-081）。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | ...