证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-045 宏和电子材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟提前进行第三届 监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《宏和电子材料科技股份有 限公司章程》的相关规定，2024年7月26日，公司召开职工代表大会，选举徐斌 娟女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐斌娟女士将与公 司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 27 日 附件 第四届监事会职工代表监事简历 徐斌娟女士，女，1968年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居 留权，大专学历。1999年6月入职公司，负责公司管理工作。未在其他公司担任 兼职工作。 截至本公告披露日，徐斌娟女士未直接持有公司的股份。 徐斌娟 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-046 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康 桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》。 2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》。 3、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 2024 年 7 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名谢宜芳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人阮吕艳，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第 三届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 宏和电子材料科技股份有限公司 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-042 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内容：公司第三届董事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司 治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事 会换届选举，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名毛嘉明先生、张斌先生、 贾小艳女士、黄郁佳女士、钟静萱女士、吴最女士为公司第四届董事会非独立董 事候选人，并提请股东大会审议。 公司第四届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于 董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。 董事兼总经理杜甫先生、董事郑丽娟女士因故未能出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-043 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届监事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司治理结 构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行监事会换届 选举，现提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司于同 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有 限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。 一、监事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次会议通知于2024年7月22日以电子邮件 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名庞春云女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-044 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，候选人简 历详见附件。上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会拟任董事中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董 事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所 对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事 任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期将于2025年9月16日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生 产经营管理及业务发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢宜芳，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第 三届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺并已报名参加证券交易所认可的相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...