本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用额度不超过人民币 18,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金 管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止， 在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货 公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不 良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资 信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发 行的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形 ...

公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-026 江苏日盈电子股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司截至2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 损失。2024年公司计提各类减值损失976.30万元，其中计提信用减值损失544.83 万元，计提资产减值损失431.47万元。具体情况如下： | 项目 | 2024年计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 544.83 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 539.94 | | 其他应收款坏账损失 | 4.88 | | 资产减值损失 | 431.47 | | 其中：存货跌价 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-022 江苏日盈电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对日盈电子公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。 4.投资者保护能力 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事张方华先生、 独立董事宋冰心女士组成，其中，主任委员由会计专业人士王文凯先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 1、2024 年 1 月 19 日，召开公司第四届董事会审计委员会第十一次会议， 审阅了未经审计的《2023 年度财务报表》，并审议了会计师事务所关于 2023 年 度财务审计和内部控制审计的工作计划。 2、2024 年 4 月 8 日，召开公司第四届董事会审计委员会第十二次会议，审 议通过了《2023 年内部审计工作报告》。 江苏日盈电子股份有限公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏日盈电子股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于江苏日盈电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]310Z0024 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏日盈电子股份有限 公司（以下简称日盈电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]310Z0291 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特 定对象发行股票项目的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规规定，对日盈电子2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司由主承销商中信 建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 26,227,931股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39,814.00万元，坐扣承 销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主承销 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-017 江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第二会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》 经审议，监事会认为：截止本次激励计划预留授予日，本次授予的激励对象 均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 经核查，激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件的 ...

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要的相关 规定和 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予 条件已经成就，同意确定以 2025 年 3 月 11 日为预留授予日，向 32 名激励对象 授予 50 万股限制性股票，向 3 ...

江苏日盈电子股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 预留授予激励对象名单的核查意见 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》及其摘 要和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对本次激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意 见如下： 截至公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的预留授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中 无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 经核查，预留 ...