梦百合家居科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 二、年度履职情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的义务。 2023 年度，公司董事会的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》的规定， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度未 对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司董事会审议的相关议 案均投了同意票， ...

关于梦百合家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 梦百合家居科技股份有限公司全体股东 :: 我们接受委托,审计了梦百合家居科技股份有限公司(以下简称梦百合公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的梦百合公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一贴答室会" 三、附件 (一) 本所执业证书复印件……………………………………………… 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件……………………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………… ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-011 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东的净利润 106,600,585.50 元，其中母公司实现净利润 254,761,482.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 25,476,148.28 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 701,308,985.36 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 782,433,422.58 元。 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 过去 12 个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未 与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。 二、关联人介绍 （一）关联关系介绍 鉴于倪张根先生持有公司 32.85%的股权，为公司控股股东及董事长，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，倪张根先生为公司关联自然人。 1 三、关联交易标的基本情况 与关联人共同投资暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合与关联人共同投 资暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、共同投资暨关联交易概述 为推进国内自主品牌业务发展，拓展酒店渠道，公司拟与公司控股股东倪张 根先生共 ...

公司代码：603313 公司简称：梦百合 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-014 梦百合家居科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为合理规避汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超过人 民币 550,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权公司 及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。外汇衍生品交易包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券 ...

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 梦百合家居科技股份有限公司 基于梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")"产能全球化、品牌 国际化"的发展战略,公司及控股子公司业务范围涉及境内和境外,公司境外业 务的外汇收付金额较大,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理降 低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司及其控股子公司拟在境内外与银行 等金融机构适度开展金融衍生品业务。 are C. 开展外汇衍生品交易的基本情况 (一)交易金额:公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度(包括 交易保证金和权利金)不超过人民币 550,000 万元(或其他等值外币)的外汇衍 生品交易,在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施,授权期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之目起至下一年度股东大会止。在决议有效期 内资金可以滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的 相关金额)均不超过已审议额度。 (二)资金来源:自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。 (三)交易方式:公司及控股子公司将只与经营稳健、资信良好,具有金融 衍生品交易业务经营资格且与公司不存 ...

控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合控股孙公司增资 扩股暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、关联交易概述 为推进自主品牌 NISCO 里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行 增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000 万元认购上海里境的新增 注册资本人民币 429 万元，其中，人民币 429 万元计入上海里境的注册资本，剩 余人民币 3,571 万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江苏里高拟放 弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，上海里境注册资本由 1,000 万元人 民币变更为 1 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修 订，修订的具体条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 9 8 日经中国证 | | | 2016 | 月 | | | | 第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证 | | | | 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 | | 券监督 ...

梦百合家居科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《梦 百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审 ...