四川福蓉科技股份公司 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生 召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达 给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票； 无反对票；无弃权票。 《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年度公司监事会的主要工作情况进行 了总结，并 ...

兴业证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在 上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元，扣除发 行费用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上述募集资 金已于 2019 年 5 月 17 日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了闽华兴所（2019）验字 C-002 号《验资报告》。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证监会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行发行面值 总额 64,000 万元可转换公司债 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 | 序号 | | 项目名称 | 数量 | 项目总投资 | 2024 年预计投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 资金（万元） | | | | | 四川福蓉科技股份公司 | | | | 1 | | 1-4#时效炉电改气加热 | 台 4 | 50 | 50 | | 2 | | 4#机压余输送机更新 | 1 条 | 25 | 25 | | 3 | | 1#、4#模具加热炉更新 | 2 台 | 60 | 60 | | 4 | | 废水站硫酸储存间改造 | 个 1 | 8 | 8 | | 5 | | 激光打码自动化生产线 | 3 条 | 300 | 300 | | 6 | | 新能源电池箱体生产线 | 2 条 | 3000 | 2400 | | 小计 | | | | 3443 | 2843 | | | | | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 | | ...

四川福蓉科技股份公司 章程 （2024 年 4 月修订本） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 22 | | 第一节 | 党组织的机构设置 22 | | 第二节 | 党组织的职权 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

四川福蓉科技股份公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 四川福蓉科技股份公司： 我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十 三次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于 2023 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》的独立 意见 我们认为：公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实客观反映了目 前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。公司内部控制 制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。 公司的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对 编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公 司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度 的情形。 四、对《关于制定<2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效 ...

四川福蓉科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：603327 公司简称：福蓉科技 四川福蓉科技股份公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

四川福蓉科技股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《四川福蓉科技股份公司章程》《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 议事规则》等的有关规定，我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑春燕女士（主任委员）、独立 董事郭伟先生和董事张景忠先生等 3 名成员组成。其中，审计委员会主任委员 由会计专业人士担任，3 名委员中公司独立董事 2 名，占半数以上。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海 证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的相关要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共组织召开了 3 次会议，全体委员均出席 会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了《审计部 2022 年工 ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简 称"公司"）将 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元， 扣除发行费用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上 述募集资金已于 2019 年 5 月 17 日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：四川福蓉科技股份公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙申甡、王珺琦 | 联系方式：0591-38281712 | | | 联系地址：福建省福州市湖东路 号 268 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）获准向不特定对象发行面值 总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640万张，期限6年， 募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额 为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》 （华兴验字[2023]22010720095号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任福蓉 科技向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于获得政府补助的自愿性披露公告 机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司福 建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称"福蓉源再生资源公司"）、福建 省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称"福蓉源高端制造公司"）在 2024 年 1-3 月期间，累计收到政府补助共计 3,001.06 万元（未经审计），具体如下： | 序 | 收款主体 | 发放单位 | 项目 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | （万元） | | ...