新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定,新疆鑫泰天然气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极履行职责。现将公司董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别是独立董事黄娟女士、独 立董事温晓军先生以及董事张舰兵先生,其中具有专业会计资格的独立董事黄娟女 士担任委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 · 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议了 23 个议案。 1、2023年 2 月 17 日,审计委员会第一次会议,审议并通过以下议案: (1) 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》； (2) 审议《关于本次重大资产购买事项构成关联交易的议案》； (3) 审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估 值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥331,878,544.74, representing a significant increase of 126.85% year-on-year[10] - Operating revenue for Q1 2024 amounted to ¥1,131,146,576.85, reflecting an 11.11% growth compared to the same period last year[10] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.78, up by 122.86% year-on-year[10] - The weighted average return on equity increased to 4.43%, up by 1.66 percentage points compared to the previous year[10] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥430,148,008.82, an increase of 20.07% year-on-year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,131,146,576.85, an increase of 11.1% compared to ¥1,018,044,977.90 in Q1 2023[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥337,331,172.66, representing a 11.6% increase from ¥301,974,645.66 in Q1 2023[38] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥337,331,172.66, compared to ¥322,531,905.34 in Q1 2023, showing a slight increase of 4.6%[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached ¥14,981,313,141.95, an increase of 2.87% compared to the end of the previous year[9] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to ¥5,322,998,607.94, an increase from ¥4,728,665,571.34 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 12.5%[22] - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥6,747,039,265.03, compared to ¥6,664,503,777.41 at the end of 2023, showing a slight increase of about 1.2%[29] - The company’s total non-current assets were ¥9,658,314,534.01, down from ¥9,834,130,372.53, representing a decrease of about 1.8%[26] - The company’s total equity as of March 31, 2024, was ¥8,234,273,876.92, compared to ¥7,898,292,166.46 at the end of 2023, showing an increase of approximately 4.3%[29] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥430,148,008.82, compared to ¥358,238,117.00 in Q1 2023, reflecting an increase of 20.0%[39] - Net cash flow from investing activities was -$333.43 million, compared to -$263.12 million in the previous period[42] - Cash inflow from financing activities totaled $834 million, down from $2.12 billion in the previous period[42] - Cash outflow for debt repayment was $493.84 million, significantly higher than $1 million in the previous period[42] - The net increase in cash and cash equivalents was $401.31 million, compared to $2.13 billion in the previous period[42] - The ending balance of cash and cash equivalents was $3.19 billion, down from $5.17 billion in the previous period[42] - Total cash outflow from financing activities was $529.77 million, compared to $30.08 million in the previous period[42] Operational Highlights - The company recorded a gain of ¥1,430,882.91 from negative goodwill arising from acquisitions[11] - Non-recurring gains and losses included government subsidies totaling ¥140,997.72, related to various operational supports[11] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥13,273,475.51 from ¥5,823,651.24 in the previous year, a growth of 128.3%[37] - The company experienced a decrease in financial expenses, which fell to ¥31,478,271.47 from ¥48,298,980.68, a reduction of 34.7%[37] - Research and development expenses were not specified in the report, indicating a potential focus on other operational areas[37] Shareholder Equity - Shareholder equity attributable to the parent company increased to ¥7,656,436,071.59, a rise of 4.51% from the previous year[9] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥7,656,436,071.59 from ¥7,326,067,059.45, reflecting a growth of about 4.5%[29] - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[10] - The company did not report any net profit from mergers under common control for the current or previous periods, indicating no recent acquisitions[39] Inventory and Receivables - The company’s inventory as of March 31, 2024, was ¥30,171,672.19, compared to ¥28,973,580.61 at the end of 2023, indicating an increase of approximately 4.1%[22] - Accounts receivable rose to ¥741,967,146.78 from ¥589,054,084.60, indicating an increase of approximately 25.9%[22] - The cash and cash equivalents increased to ¥3,278,423,354.84 from ¥2,865,961,328.05, reflecting a rise of about 14.4%[22]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-006 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：新天然气 证券代码：603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"新天然气""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、新天然气 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 五、本激励计划限制性股票的授予价格为 16.39 元/股。在本激励计划草案公 告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间， ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：新天然气 证券代码：603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新天然气"）为进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《新天然气 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-004 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议的通知，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出, 因情况紧急需要 紧急召开监事会临时会议，全体监事同意本次监事会会议豁免通知时限要求。 第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议应出 席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表 决方式一致通过以下决议： 一、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施 2 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 出权益数量的比例 | 案公布日公司股 | | | | （万股） | | 本总额比例 | | 张蜀 | 董事、总经理 | 10.00 | 7.14% | 0.02% | | 严丹华 | 董事、高级副总经理 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 张舰兵 | 董事 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 龚池华 | 董事、副总经理 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 张新龙 | 董事、副总经理 | 6.00 | 4.29% | 0.01% | | 陈建新 | 副总经理、财务总监 | 8.00 | 5.71% | 0.02% | | 王冰 | 副总经理 | 6.00 | 4.29% | 0.01% | | 李军 | 副总经理 | 6.00 | 4.29% | 0.01% | | 卫江涛 | ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-003 新疆鑫泰天然气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出, 因情况紧急需要召开董 事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次第四届 董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开，会 议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 关联董事张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙回避表决，经全体非关 联董事记名投票表决，审议通过该议案并同意将该议 ...

股权激励方式：限制性股票 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-005 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股份来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：新疆鑫泰天然气股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限 制性股票数量为 139.9992 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 42,392.1327 万股的 0.33%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"新天然气"、"公司" 或"本公司"） 上市日期：2016 年 9 月 12 日 所属行业：电力、热力、燃气及水生产和供应业 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区高新技术产业开发区阿勒泰 路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 25 栋 1 层商铺 2 注 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. (600886.SH) [1][2] Core Views - Xinjiang Xintai Natural Gas is a rare domestic player with rich and high-quality coalbed methane resources. The acquisition of Asia Energy has significantly enhanced the company's profitability from coalbed methane extraction, which is expected to contribute to net profit growth in 2024 [2][5] - The company has successfully completed the privatization of Asia Energy, which is anticipated to increase the contribution of coalbed methane to the company's net profit. The company is actively participating in resource auctions to further expand its upstream resource base [5][6] - The report forecasts net profits for Xinjiang Xintai Natural Gas to be CNY 1.24 billion, CNY 1.74 billion, and CNY 1.91 billion for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding EPS of CNY 2.92, CNY 4.12, and CNY 4.50 [2][5] Summary by Sections Company Overview - Xinjiang Xintai Natural Gas was established in March 2000 and initially focused on urban natural gas distribution in Xinjiang. The company expanded into coalbed methane extraction by acquiring a 50.5% stake in Asia Energy in August 2018, transitioning its main business from midstream urban gas to upstream coalbed methane extraction [6][17] Production and Resources - The company currently operates three coalbed methane blocks: Pan Zhuang, Ma Bi, and the newly acquired Zijin Mountain project. The Pan Zhuang block is noted as one of the best quality coalbed methane blocks in the country, with a remaining recoverable reserve of 178 million cubic meters [1][5][46] - The Ma Bi block has seen significant production growth, with a production increase of 107% year-on-year in the first nine months of 2023, reaching 3.93 billion cubic meters [11][25] Financial Performance - The company's coalbed methane extraction and sales have become its primary source of profit, with a gross profit margin of 92.2% in 2022. The report indicates a compound annual growth rate (CAGR) of 50% in gross profit from coalbed methane from 2018 to 2022 [17][6] - The report highlights that the company’s net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 668 million, a decline of 9.05% year-on-year, primarily due to external factors affecting coalbed methane sales and pricing [17][2] Market Outlook - The report emphasizes the potential for high growth in the coalbed methane sector driven by technological advancements and favorable government policies aimed at increasing natural gas production. The company is expected to benefit from these trends, with coalbed methane production projected to maintain a growth rate of over 10% annually from 2024 to 2027 [2][31][30]