证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-048 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于计提资产减值准备的公告》。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎信通讯"）第五届 董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场和视频表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议， 本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有 效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-047 青岛鼎信通讯股份有限公司 住所：青岛市城阳区王沙路 88-1 号 法定代表人：游京燕 注册资本：壹仟贰佰伍拾捌万元整 成立日期：2003 年 09 月 22 日 关于全资子公司变更法定代表人并完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司于近日收到全资子公司青岛鼎焌电气有限公 司（以下简称"鼎焌电气"）的通知，鼎焌电气完成了法定代表人变更的登记注 册手续，并取得了青岛市城阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的 登记信息如下： 公司名称：青岛鼎焌电气有限公司 统一社会信用代码：913702007537683649 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 2 经营范围：电子、机电、照明灯具、计算机软件产品的开发、生产及配套服 务；批发、零售、代购、代销：电子、机电产品、照明灯具、电子原器件、办公 设备；计算机配件维修；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机 械设备、零配件、原辅材 ...

一、相关情况说明 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司")及子公司青岛鼎信通讯电 力工程有限公司和青岛鼎信通讯科技有限公司于 2024 年 7 月 29 日收到中国南 方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）的黑名单预警，南方电网初步认 为公司涉嫌存在违纪行为，自 2024 年 7 月 29 日纳入预警，建议实施市场禁入， 预警期限和最终处理结果暂不确定。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-045 青岛鼎信通讯股份有限公司 风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、对公司的影响 公司近 2 年在南方电网体系的中标和收入确认情况如下（子公司中标和收入 已并入上市公司）： 2023 年度在南方电网体系的中标金额为 6.84 亿元（含税）、收入金额为 5.30 亿元，占公司 2023 年度经审计营业收入的 14.60%；2024 年 1 月至 7 月在南方电 网体系的中标金额为 6.11 亿元（含税）、收入金额为 2.83 亿元。 截至 2024 年 7 月 30 日，公 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-046 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于控股股东及部分董监高增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年7月30日收到公司控股股东、实际控制人王建华先生、曾繁忆 先生及部分董监高拟增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东、实际控制人王建华先生、曾繁忆先生和部 分董监高 1 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人王建华先生、曾繁忆先生及部分董监高（以下简称"增持主体"）基 于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为增强投 资者信心，维护公司全体股东利益，计划自本公告披露之日起 6 个月内， 通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 易等）增持公司股份，本次合计增持金额不低于人民币 1200 万元，且不 超过人民币 2000 万元。 本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票的 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第158号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 本次股东大会由公司董事会根据第四届董事会第十四次会议决议召集，公司董事会于 2024 年 7 月 12 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。 会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-043 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 1、董事长：王建华 2、董事会成员：王建华、曾繁忆、范建华、袁志双、包春霞、王自栋（独 立董事）、田昆如先生（独立董事、会计专业人士）、董桂武（独立董事）； 3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下： 1 1）战略委员会成员：曾繁忆、范建华、袁志双，其中曾繁忆任主任委员。 2）审计委员会成员：田昆如、董桂武、王建华，其中田昆如任主任委员。 3）提名委员会成员：王自栋、董桂武、王建华，其中王自栋任主任委员。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、第五届 监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举出了第五届监事会职工代表监事。 同日，公司召开第五届 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-041 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 71 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 439,652,970 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.4117 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号:2024-044 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 29 日以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过 监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第五届监事会履行相应义务和 职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举高峰先生主持，召集人在会议上就 本次豁免通知事项进行了说明。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决 监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决 议： 表决结果：同意 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-042 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场和通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通 过董事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第五届董事会履行相应义务和职 责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头的方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举王建华先生主持，主持人在会议 上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决 议： ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-040 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"鼎信通讯"或"公司"）于近期收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对青岛鼎信通讯股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0744 号） （以下简称"监管工作函"）。公司收到工作函后高度重视，积极组织相关部门 及年审会计师对工作函中提出的问题进行逐项核查确认，现就有关情况回复如下： 问题1、年报显示，公司2023 年实现营业收入36.33 亿元，同比增长16.62%， 其中第四季度收入 14.55 亿元，占比达 40.05%。分产品看，公司载波模块（含 芯片）收入 7.99 亿元，同比增长 34.68%，毛利率为 34.68%，同比减少 16.47 个 百分点；其他业务收入 6.26 亿元，同比增长 34.74%，毛利率 ...