证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-043 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2025 年半年度报告》及《鼎信通讯 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 1、关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 25 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 内部审计机构和人员 | | 第三章 内部审计机构的职责和总体要求 | | 第四章 内部审计的具体实施 | | 第五章 监督管理与违反本制度的处理 6 | | 第六章 附则 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不 得超过公司董事总数的 1/2。 第五条、公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等事宜。 1 第一条、为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条、公司设立董事会，对股东会负责。 第三条、董事会由 5 名以上董事组成，其中职工代表董事 1 名。设董事长 1 人，也可设副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由全体董事中的过半数选举 产生和罢免。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 子公司管理制度 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公 司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并 且对子公司主要从人事、财务、经营决策、信息、内控制度、审计监督与考核等 方面进行规范和管理，子公司应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为加强对青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛鼎信通讯股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 2025 年 8 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为加强青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规范性文件及《青岛鼎 信通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公 司股份；董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证券登记结算上 海分公司的规定合并为一个账户计算。若董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 2025 年 8 月 1 第一章 总 则 第一条 为规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025 年 8 月 第一条 为依法规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会 审议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 董事会在审 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为规范青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行 为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股 票上市规则》)等法律法规和规范性文件以及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活 动。包括但不限于委托理财、委托贷款、投资新设公司、投资新项目、对子公 司增资、证券投资、风险投资等。 公司的对外投资构成关联交易的，应按照《青岛鼎信通讯股份有限公司关 联交易管理制度》的有关规定审批。 第三条 公司所有对外投资行为应不违反国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司所有的对外投资行为。子公司对外投资需事先经 公司批准后方可进行。公 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025年8月 | | | 第一章 总则 第一条 为了强化青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称《规范运作指引》）《青岛鼎信通 讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)及其他有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会(下称"审计委员会")，并制 定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员必须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司将为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第十二条 审 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 2025年8月 第一章 总则 第一条 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《青岛 鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分(子)公司都应做好内幕信 息的保密工作。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额 赔偿责任； （五 ...