证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-085 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议（临时）于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁 永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年第三季 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-090 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@btl-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-088 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于调整预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 该事项不需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对 公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益 的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于调整预 计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他董 事均发表了同意意见。本事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通 过，本议案为关联方相关额度进行调整，不涉及关联交易额度增加，经董事会审 议通过后，无需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 9 月 19 日分别召开了公司 2023 年度股东 大会及 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常 关联交易 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2021 年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年第一期员工持股计划第 一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）第一个锁定期于 2024 年 10 月 21 日届满，现将有关事项说明如下： 一、2021 年第一期员工持股计划实施进展 1、2021 年 6 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第十九次会议， 2021 年 7 月 12 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年 第一期员工持股计划管理办法> ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告[2014]33 号，以下称 "《指导意见》"）、上海证券交易所（以下称"上交所"）发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的通知（上 证发〔2023〕193 号，以下称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件 及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-086 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 10 月 29 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年第三季度报 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603596 证券简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------- ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-082 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权 董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜。 具体详见公司于 2024 年 1 月 6 日及 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-080 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（临时）于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁 永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.3 票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （一）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿） 的议案》。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状 况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次募集 ...