RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0478 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.co）"进行33 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.co）"进行33 524KK38FM | | | - | | | --- | --- | --- | --- | | | 0 | . | 4 | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0478 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2023 年，公 司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作 计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的 态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 1、总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 747,378.27 万元，同比增加 34.93%；实现归属 于母公司所有者的净利润 89,149.81 万元，同比增加 27.57%。报告期末，公司总资 产 1,074,674.82 万元，较期初增加 24.29%，归属于母公司所有者权益 567,377.52 万 元，较期初增长 34.75%。 2、市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步 优化客户结构。 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-035 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年度股东大会 召开的 ...

『RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.gev.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nf.gov.cn）"进行变动 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1244 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司) 董事会编制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伯特利公司为申请发行证券之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-026 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 1 数，每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），预计应当派发现金股利 147,300,147.90 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润人民币 891,498,095.42 元的 16.52%， 剩余未分配利润滚存至下一年度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.340 元人民币。同时公司拟以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日扣除回购 专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司扣除回购专户上已回购股份后的总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。将另 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-033 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流 动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。（以上投资品 种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的 及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 8,000 万元人民币。使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 ●履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二 十六次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提 供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产 品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、监事会会议工作情况 2023 年度，公司监事会共召开十二次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 7 日，公司第三届监事会召开第十二次会议，审议通过了 1、 审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的 议案》、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》、《关于公司前次 募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》、 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》、审议《关于公 司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、审议《关于修 订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则>（GDR 上市后适用）的 议案》。 2023 年，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司 2023 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在 公司及其附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上；未在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职；未在公司前五名股东单位任 职；不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）2023 年度的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈 努力。 现就 2023 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 马黎珺：女，1990 年 ...

●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公 司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-028 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议。 公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 26 日审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议 案》。关联董事李中兵回避表决，其他董事均发表了同意意见，并将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。本次日常关联交 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度决算报告 二、财务状况 1、资产情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计 报告（容诚审字[2024]230Z0360 号）。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务指标 2023 年公司实现营业收入 7,473,782,728.86 元，比上年同期增长 34.93%；利润 总额 1,016,957,750.21 元，比上年同期增长 33.3%；净利润 910,698,813.84 元，比 上年同期增长 29.91%；归属于母公司所有者的净利润 891,498,095.42 元，比上年同 期增长 27.57%。主要财务指标如下： 1 / 12 序号 指标名称 ...