证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-020 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 2024 年 2 月 20 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式首次回 购公司股份数量为 11,300 股，占公司总股本的 0.0026%，成交最低每股价格为 54.35 元，成交最高每股价格为 55.08 元，已支付的资金总额为人民币 620,191.00 元（不含交易费用）。 一、 回购方案的基本情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购股份的议案》, 同意公司以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞 价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股份用于后期公司管理层和核心骨干 员工实施股权激励或员工持股计划。回购股票价格的上限为 90.43 元/股（含），回 购股票 ...

股东持股的基本情况 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-019 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称"奇瑞科技"）在本次减持计划实施前持 有芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）股份 63,065,979 股， 占公司总股本的 14.56%。 减持计划的实施结果情况： 公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《伯特利股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-063），股东奇瑞科技计划减持本公司股份数不超过 1,235.34 万股，不超过公 司总股本的 3%。通过集中竞价交易方式减持股份的数量不超过 411.78 万股，将于 本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 180 天内进行，且任意连续 90 个自然日 内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易 方式减持股份的数量不超过 823.56 万 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-017 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、本次回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划，可能面临因相关 方案未能经公司董事会和/或股东大会等决策机构审议通过或因股权激励对象放弃 重要内容提示： 回购股份用途：用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工 持股计划。 回购股份数量：本次回购股份数量不低于120万股（含）且不超过180万股 （含） 回购期限：自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过12个月。 回购价格：不超过人民币90.43元/股（含）。 回购资金来源：公司自有资金或符合法律法规规定的自筹资金。 相关股东是否存在减持计划：除持股5%以上的股东芜湖奇瑞科技有限公司 以外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股 东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划。在未来3 个月、6个月之内，如开 ...

序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本比例（%） 1 YUAN,YONGBIN 790,03,100 18.23 2 芜湖奇瑞科技有限公司 63,065,979 14.56 3 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙） 20,938,417 4.83 4 香港中央结算有限公司 18,108,254 4.18 5 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合 11,534,337 2.66 一、2024年1月31日登记在册的公司前十大股东持股情况 | | 型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 唐山方舟实业有限公司 | 8,576,300 | 1.98 | | 7 | 熊立武 | 8,000,700 | 1.85 | | 8 | 全国社保基金六零一组合 | 4,432,814 | 1.02 | | 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业 | 4,300,528 | 0.99 | | | 股票型证券投资基金 | | | | 10 | 交通银行股份有限公司－易方达竞争优势企业混合型证 | 2,993,844 | 0.69 | | | 券投 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-013 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议（临时）于 2024 年 1 月 31 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁 永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公 司股票，并将该回购股份用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股 计划。回购股票价格的上限为 90.43 元/股（含），回购股票数量为不低于 120 万股（含） 且不超过 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份用途：用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员 工持股计划。 拟回购股份数量：拟回购股份数量不低于120万股（含）且不超过180万股 （含）。 拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过12个月。 相关股东是否存在减持计划： 除持股5%以上的股东芜湖奇瑞科技有限公司 以外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股 东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划。在未来3 个月、6个月之内，如开展相关减持工作，将遵守中国证监会和证券交易所关于股 份减持的相关规定，履行信息披露义务。 相关风险提示： 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-015 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法 实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-014 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议（临时）于 2024 年 1 月 31 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事张 昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公 司股票，并将该回购股份用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股 计划。回购股票价格的上限为 90.43 元/股（含），回购股票数量为不低于 120 万股（含） 且不超过 180 万股（含），占公司目前已发行总股本的 0.28%-0.42%。公司将根据回购方 案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-011 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资 格，其所持有的 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 应由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 416,000 | 416,000 | | 2024 年 | 1 | 月 | 19 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第二十二次会议，审议通过 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-010 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称"伯特利电 子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司伯特利 电子提供 5,000 万元人民币的担保。截至本公告日，公司已实际为伯特利电子提供的担 保余额为 10,839 万元（不含本次担保金额）。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司实际担保总额为人民币 15,839 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 3.76%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概况 成立日期：2007 年 3 月 30 日 统一社会信用代码：91340200799816405A （一）本次担保基本情况 为满足全资子公司伯特利电子业务发展的资金需求，近日，公司与中国光大银行 股份有限公司芜湖分行（以下简称"光大银行芜湖分 ...