证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于为全资子公司提供担保总额的议案》 为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需 要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下， 同意为全资子公司就提供合计不超过 200,000 万元的担保额度。担保额度期 限为自公司第五届董事会第十三次会议审议起一年内止，在上述授权期限内， 担保额度可循环使用。由董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会 ...

安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 603599 二○二三年八月 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 1、听取并审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》； 2、听取并审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 3、听取并审议《关于选举董事的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-038 安徽广信农化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽东至广信农化有限公司 本次担保金额：本次为全资子公司安徽东至广信农化有限公司提供总额 不超过 200,000 万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元； 本次担保是否有反担保:否； 公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需要， 拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向 业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过 200,000 万元的担保额度，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等）， 担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 （二）本担保事项履行的内部决策程序。 上 ...

| --- | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------|--------------------|--------| | | | | | | | | | | | 营业收入 | 3,771,991,143.51 | 4,502,529,254.63 | -16.23 | | 营业成本 | 2,358,108,447.74 | 2,611,744,091.23 | -9.71 | | 销售费用 | 23,868,878.36 | 27,293,543.29 | -12.55 | | 管理费用 | 211,464,487.99 | 288,512,138.88 | -26.71 | | 财务费用 | -104,538,455.48 | -66,157,871.99 | 不适用 | | 研发费用 | 175,154,106.32 | 219,458,089.11 | -20.19 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,078,075,744.97 | 1,463,658,939.21 | -26.34 | | 投资活动 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-037 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：黄金祥先生 董事会秘书：赵英杰先生 财务总监：何王珍女士 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-032 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 2023年4-6月平均 | 2022年4-6月平均 | 价格变动情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（元/吨） | 销售价格（元/吨） | | | 主要农药原药 | 41,339.07 | 55,881.49 | -26.02% | | 主要农药中间体 | 3,597.53 | 17,411.75 | -79.34% | | 项目 | 4-6 | 2023 年 | 月平均 | 2022 年 | 4-6 | 月平均 | 价格变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（元/吨） | | | | 销售价格（元/吨） | | | | 3，4 二氯苯胺 | | | 15,436.71 | | | 22,640.0 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25、27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234-1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师(上海)事务所 释 义 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: 录 目 | 广信股份、公司 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 广信股份对激励对象持有的已获授但尚未 | | | | 解除限售的限制性股票 1.176 ...

一、审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真严格地审核：认为： （1）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况 等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）公司监事会成员没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 （3）公司监事会成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别连带责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-029 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 ...

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2023-033 安徽广信农化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：1.176 万股； 限制性股票回购价格：3.44 元/股； 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会 议室召开第五届董事会第十二会议。审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销 1 名原激励人员已获授但尚未解除 限售的限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2020年11月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相 关议案发表了独立意见 ...

（一）审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》 证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-028 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽广信农化股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...