2024 年半年度报告 公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 192 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨增利、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

招商证券股份有限公司 关于郑州安图生物工程股份有限公司 部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及 暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为郑州安图生物工程股 份有限公司（以下简称"安图生物"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对安图生物部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂 时调整募投项目闲置场地用途的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2079 号）核准，公司向 10 名认 购对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,375,760 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格为 151.16 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,079,999,881.60 元 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-058 郑州安图生物工程股份有限公司 关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长 实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募 投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用 途的议案》，同意公司在募集资金总规模不变的前提下，对2020年非公开发行股 票的部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目 闲置场地用途。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项经董 事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2079 号）核准，公司向 10 名认 购对象非公开发行人 ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十七次会议的会议通知和材料于2024年8月9日以电子邮件方式发出， 会议于2024年8月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循、吴学炜、付光宇、冯超姐、 独立董事叶忠明以通讯方式参加会议）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-055 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 保荐机构均对此发表核查意见，详见《招商证券关于安图生物部分募投项目 增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的核 查意见》。 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-057 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2019年公开发行可转换公司债券 根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可[2019]867号）核准，公司于2019年6月28日公开发行68,297.90万元可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元，发行数量为682,979手（6,829,790 张），债券期限为发行之日起6年，即自2019年6月28日至2025年6月27日。募集资金 总额为人民币682,979,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90元，实际 可使用募集资金人民币674,764,891.10元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字 ...

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-059 郑州安图生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 20 日 公司本次变更公司注册资本暨修订章程事宜，符合《公司法》《证券法》等 相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害 本公司和中小股东利益的情形。 特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更回 购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将 2022 年回购股份的用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，对 前述回购的 5,260,910 股实施注销并相应减少注册资本。公司已于 2024 年 7 月按 规定于中国证券登记结算有限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作，公司 总股本由 586,272,256 元减少至 581,011,346 元。 公司于 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-056 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十五次会议的会议通知和材料于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议 于2024年8月19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司监事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-060 郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-054 郑州安图生物工程股份有限公司 上述医疗器械注册证的取得进一步丰富了公司产品菜单，不断满足市场需 求，是对公司现有检测产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力， 短期内对公司的经营业绩影响较小。 一、医疗器械注册证的具体情况 | | | | | 本产品适用于甲状腺球蛋白抗体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （TgAb）、甲状腺过氧化物酶抗体 （TPOAb）、反三碘甲状腺原氨酸 | | | | | | (rT3)、促甲状腺激素受体抗体 | | | | | | （TRAb）检测时的质量控制。配合 | | | | 豫械注准 | | 郑州安图生物工程股份有限公司生 | | 4 | 甲状腺功能质控品 | 20242400517 | 5 年 | 产的甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 | | | | | | （磁微粒化学发光法）、甲状腺过氧 | | | | | | 化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学 | | | | | | 发光法）、反三碘甲状腺原氨酸检测 | | | | | | 试剂盒（磁微粒化学 ...