证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-100 2. 名称：郑州安图生物工程股份有限公司 5. 法定代表人：杨增利 6. 注册资本：伍亿捌仟壹佰零壹万壹仟叁佰肆拾陆人民币元整 7. 成立日期：1999年09月15日 8. 经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二 类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；国际 道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 3. 类型：股份有限公司(外商投资、上市) 4. 住所：郑州经济技术开发区经北一路87号 郑州安图生物工程股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审 议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案于 2024 年 9 月 19 日经公司 2024 年第二次临时股东 ...

鉴于顾军先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会总人数的三 分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，顾军先生的辞职申请将于公司 股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事 及各专门委员会的补选工作。在此期间，顾军先生仍将按照相关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 顾军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决 策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司董事会对顾军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-099 郑州安图生物工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事顾军先生的书面辞职报告，顾军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-098 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 现金管理种类：大额存单 现金管理金额：165,000 万元非公开发行股票闲置募集资金； 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公 司拟分别使用不超过 1.7 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不 超过 17 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买单 次持有期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收 益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度 范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，公司拟分别使用不超过1.7亿元公开发行可转换公 司债券闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管 理，分别用于购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆 回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上 述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。 郑州安图生物工程股份有限公司 关于开立募集资金产品专用结算账户的公告 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 近日，公司分别在上海浦东发展银行股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 本次增持计划的增持主体为公司董事长、实际控制人苗拥军先生。截至本次 增持计划实施之日前，苗拥军先生直接持有公司股份901,200股，占增持计划披 露日公司总股本的0.1537%，并通过公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公 司（以下简称"安图实业"）间接持有公司股份123,544,162股，间接持股比例为 21.0728%。 二、增持计划的主要内容 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-095 郑州安图生物工程股份有限公司 关于董事长、实际控制人增持公司股份计划完成 的公告 （四）本次拟增持股份的价格 （一）本次拟增持股份目的 增持计划基本情况：2024 年 6 月 13 日，郑州安图生物工程股份有限公 司（以下简称"公司"）董事长、实际控制人苗拥军先生计划自首次增 持之日（2024 年 6 月 13 日）起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券 交易所系统以集中竞价交易方式择机增持公司股份，拟增持股份金额不 低于 ...

招商证券股份有限公司 关于郑州安图生物工程股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为郑州安图生物工程股 份有限公司（以下简称"安图生物"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安 图生物使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 1. 公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额 682,979,400 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额 为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-092 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对该议案发表如下审核意见： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届监 事会第二次会议的会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会议于 2024年12月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于使用 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-094 为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司 正常生产经营的基础上，公司及子公司对最高额度不超过23.9亿元闲置自有资金进 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的金融产品 投资金额：不超过 23.9 亿元闲置自有资金 投资期限：董事会审议通过之日起一年之内有效 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司购买的金融产品都需要经过严格的评估，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益 不可预期。 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金 ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第二次会议的会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会 议于2024年12月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事11名，实际参加表决董事11名（其中董事吴学炜先生、独立董事袁华刚先生 以通讯方式参会，董事张亚循以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生 主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-091 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、 ...