上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次独 立董事专门会议于 2024年 12月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席独立董事 2人,实际出席独立董事 2人,经独立董事推举本次会议由庞 金伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独 立董事审议,会议形成如下决议: 一、 审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要,交易参考市场 价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我们同 意将本议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议,关联董事需回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) . and the subject (本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2o2|年第四 次独立董 事专门会议决 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-086 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、 防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。 2、投资金额：合约价值总额不超过10,000万美元（其他币种按当期汇率折 算成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过10,000万美元，期限为 2025年1月1日至2025年12月31日，额度范围内资金可循环使用）。 3、交易目的：公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率波动风 险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础。 4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在 一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 l 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 提名人上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会,现提名庞金 伟为上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海璞泰来新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-087 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等相关法律法规及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票及其 变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、 规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司""上市公司""本公司""璞 泰来"）第三届董事会第三十次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出， 会议于2024年12月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰 来新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-082 经与会董事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： （一）审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2025年度申请 不超过人民币98亿元的综合 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。 2024年12月17日，公司召开职工代表大会，审议并以记名投票方式，获得全 体职工代表过半数赞成票通过如下决议： 选举方祺先生为公司监事会职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的 第四届监事会非职工代表监事一致。方祺先生简历如下： 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-088 方祺先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。先后就职于东莞新能源电子科技有限公司、杉杉科技有限公司、东莞东标能 源技术有限公司。2013年至2018年，任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监；2019 年至今，任紫宸公司研究院副院长；2015年至今，任璞泰来职工代表监事；2021 年7月至今，任璞泰来监 ...

中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年度对全资及控股子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2025 年度对 全资及控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 为满足上海璞泰来新能源科技股份有限公司全资及控股子公司日常经营和 发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本；在综合分析公司全资及控股子 公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及子公司在 2025 年度拟对 全资及控股子公司新增的担保金额不超过 550,000 万元（其中对资产负债率超过 70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过 307,000 万元），有效期自 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-084 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:江西紫宸科技有限公司（以下简称"江西紫宸"）、四川紫 宸科技有限公司（以下简称"四川紫宸"）、内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司 （以下简称"内蒙兴丰"）、安徽紫宸科技有限公司（以下简称"安徽紫宸"）、山 东兴丰新能源科技有限公司（以下简称"山东兴丰"）、四川卓勤新材料科技有限 公司（以下简称"四川卓勤"）、乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称"东阳光 氟树脂"）、溧阳卓越新材料科技有限公司（以下简称"溧阳卓越"）、广东卓高新 材料科技有限公司（以下简称"广东卓高"）、江苏卓立膜材料科技有限公司（以 下简称"江苏卓立"）、溧阳极盾新材料科技有限公司（以下简称"溧阳极盾"）、 江西嘉拓智能设备有限公司（以下简称"江西嘉拓"）、深圳市新嘉拓自动化技术 有限公司（以下简称"深圳新嘉拓"）、广东嘉拓自动化技术有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄勇,已充分了解并同意由提名人上海璞泰来新能源科技 股份有限公司董事会提名为上海璞泰来新能源科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任上海璞泰来新能源科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ( ...