证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-085 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易为公司及子公司与枣庄振兴炭材科技有限公司（以下简 称"振兴炭材"）和四川茵地乐材料科技集团有限公司（含其控股子公司，以下 简称"茵地乐"）之间的日常关联交易，不会造成上市公司对关联方振兴炭材和 茵地乐形成较大依赖的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易符合公司业 务发展需要，亦不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2024 年12月17日召开2024年第四次独立董事专门会议，会议以2票同意，0票反对，0 票弃权一致同意的表决结果，审议通过了《关于2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人庞金伟,已充分了解并同意由提名人上海璞泰来新能源科 技股份有限公司董事会提名为上海璞泰来新能源科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海璞泰来新能源科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 接待调研活动记录表 | √公司现场接待 | 电话接待 | | --- | --- | | 接待调研形式 | 其他场所接待 公开说明会 | | 定期报告说明会 | 重要公告说明会 | | 其他 | | | 高盛亚洲、Pinpoint、 | Stoneylake、 Point 72、 | | 参访人员 Fullerton、 | Panjing、 Ariose、 Springs Capital、 | | Trivest、 3W | | | 日期、时间 2024 年 11 月 | 29 日下午 15:00-16:00 | | 地点 公司会议室 | | | 董事会秘书：张小全 上市公司接待人员 | | | 证券事务代表：周文森 | | | 接待调研活动主要内容 | | | 一、前三季度经营业绩概述 | | | 2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 | 98.4 亿元，同比下降 16%，实现 | | 归母净利润 12.4 亿元，同比下降 | 24%；其中，2024 年第三季度实现营业 | 收入 35.1 亿元，同比下降 9.6%，实现归母净利润 3.8 亿元，同比增长 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-081 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使 用不超过10亿元的暂时闲置募集资金和不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用。 现金管理产品类型：公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、 大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；暂时闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的理财产品、结构性存款、货币基金、债券等低风险产品。 现金管理的期限：自董事会审议通过之日起12个月。 履行的审议程序：公司于2024年11月14日召开了第三届董事会审计委员会 第八次会议、第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，均 以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-079 董 事 会 2024年11月15日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理全部归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 22日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海 璞泰来新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-119）。 截至2024年11月14日，公司使用暂时闲置募集资金购买的投资产品已全部 归还至募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期限 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-080 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"璞泰来"）第三届 监事会第二十二次会议通知于2024年11月4日以书面、电子邮件的方式发出，会 议于2024年11月14日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。 本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： （一） 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年11月15日披露的 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：溧阳卓越新材料科技有限公司（以下 简称"溧阳卓越"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下 简称"璞泰来"、"公司"）为其全资子公司溧阳卓越提供的担保，不属于关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司溧 阳卓越授信事宜，公司与中信银行股份有限公司常州分行签订了《最高额保证 合同》,公司为溧阳卓越提供担保金额为3,000万元。本次担保事项后，扣除已 履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司溧阳卓越提供担保金额为3,000 万元。2024年至今公司及子公司累计向子公司溧阳卓越提供担保金额为3,000万 元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保 后公司实际对外担保总额为180.40亿元人民币，占公司2023年经审计归属于上 市公司股东净资产的101.49%。 一、担保情况概述 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-076 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保 后公司实际对外担保总额为180.10亿元人民币，占公司2023年经审计归属于上 市公司股东净资产的101.32%。本次被担保人深圳新嘉拓2024年6月末资产负债 率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公 司（以下简称"璞泰来"、"公司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备 股份有限公司（以下简称"嘉拓智能"）为其全资子公司深圳新嘉拓提供的担 保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司子公司深圳新 嘉拓授信事宜，嘉拓智能与杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保 证合 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-077 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于拟放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）参股公司四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称"标的公司"或 "茵地乐"）的十名股东拟将其合计持有的茵地乐71.00%股权（以下简称"标 的资产"）转让予日播时尚集团股份有限公司（以下简称"日播时尚"），本 次股权转让中，公司未参与出售茵地乐股权。 经公司总经理办公会议决议，原则同意公司放弃上述股权的优先购买权。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 截至本公告披露日，标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成。相关 工作完成后，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，进一步履行相应的审议程序和信息披露义务。 一、关联交易概述 上市公司于近日收到相关通知，公司参股公司茵地乐的股东共青城福创股 权投资合伙企业（ ...