航天长征化学工程股份有限公司独立董事 对第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，我们已预先对公司第四届董事会第十六次会议的 会议资料进行了审阅，现就相关事项发表如下事前认可意见： 1.《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 经审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》 要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力， 对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事 务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于聘 任公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十六次 会议审议。 2.《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》 公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，能提 高公司资金结算效率，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展 的需要，符合公司和全体股东的 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-027 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月26日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司英文全称和英文简称并 修订<公司章程>的议案》。为了突出公司始终重视技术创新的发展理念和经营特 点，同时更好地满足公司未来发展需要，公司对LOGO标志重新设计，拟变更公司 的英文全称、英文简称，增加"TECHNOLOGY"，突出技术内涵。 《公司章程中》相应修订的具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 第四条 | 第一章 第四条 | | 公司英文全称：CHANGZHENG ENGINEERING | 公司英文全称：CHANGZHENG ENGINEERING | | CO.,LTD | TECHNOLOGY CO.,LTD | | 公司英文简称：CECO | 公司英文简称：CETEC | 除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请 航天长征化学工程股份有限公司 关于变更公司英文全称和英文简称 并 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-025 航天长征化学工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。 2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 193 人。 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元，审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-026 航天长征化学工程股份有限公司 关于变更与航天科技财务有限责任公司 《金融服务协议》并调整 2023 年度关联交易预计金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"或"航天工程"）拟 与航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》， 财务公司为公司及合并报表范围内子公司提供不低于2亿元，不超过15亿元的免 担保综合授信额度；同时，公司及子公司在财务公司的每日最高存款限额（不包 括来自财务公司的任何贷款所得款项）总计不超过人民币22亿元。 ●公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司与航天科技财务 有限责任公司<金融服务协议>并调整2023年度关联交易预计金额的议案》，关联 董事回避表决。 ● 本议案尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-028 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 15 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书徐京辉女士；副总经理赵爱昌先生；副总经理翟国斌先生 书面辞呈，因工作调整原因，徐京辉女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职 务；赵爱昌先生申请辞去公司副总经理职务；翟国斌先生申请辞去公司副总经理 职务。根据法律、法规的有关规定，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，徐京辉女士将不在公司担任 其他职务；赵爱昌先生、翟国斌先生将在公司体系内担任其他职务。截至本公告 日，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对徐京辉女士、赵爱 昌先生、翟国斌先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 根据《上海证券交易 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 时间 2023年9月21日上午11:00-12:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长姜从斌， 董事、总经理孙庆君， 上市公司接待人 独立董事付磊， ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-021 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 2：董秘你好，请问公司 2022 年度分红情况是怎样的？ 回复：尊敬的投资者您好，公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股 本 53,599 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.98 元（含税），共计派发现金 股利 52,527,020.00 元（含税）。公司已于 2023 年 7 月 4 日刊登《航天长征化 学工程股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，并于 2023 年 7 月 11 日 实施完成该项分配方案。 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2023 年半年度 业绩说明会的公告》。 2023 年 9 月 21 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事付 磊，副总经理、董事会秘书徐京辉，副总经理（财务负责人）王光辉出席了本次 说明会。参会人员就公司 2023 年半年度经营成果及 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-020 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司组织机构及部门职能的议案》，同意对公司组织机 构进行调整，调整后的公司组织机构图详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年九月十九日 附件：调整后公司组织机构图 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-019 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 ...