航天长征化学工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称公司）的法人治理结构，更好地维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和《航 天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。独立 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 本次增资符合公司战略，有利于公司布局"工业气体运营"业务板 块，本次增资的定价以符合《证券法》规定的评估机构的评估结果为参 考，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易，并同意将该事项提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 二〇二三年十二月十五日 第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2023 年第二次会议于 2023 年 12 月 15 日召开，本次 会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-032 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 同意公司向参股公司航天氢 ...

一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十一日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，公告编 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 时间 2023年12月6日11:00-12:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长姜从斌， 上市公司接待人 董事、总经理孙庆君， ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-031 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年第三季度业绩 说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 12 月 6 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事付 磊，副总经理（财务负责人）兼董事会秘书王光辉出席了本次说明会。参会人员 就公司 2023 年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-030 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 5 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2023）第009393号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 公 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-029 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,820,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

二〇二三年十一月 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 $\mathbf{H}\quad\;\;\;\;\overline{\mathbf{X}}\!\!\!\overline{\mathbf{R}}$ 航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2023年11月15日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023年11月15日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年11月15日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 ...