香飘飘食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民 共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 香飘飘食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 政法规、部门规章、规范性文件以及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）监管机构认定不适合担任董事会 ...

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求。 香飘飘食品股份有限公司 投资者关 系管理工作制度 香飘飘食品股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步改善香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规和规范性文件及《香飘飘食品股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 ...

香飘飘食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 香飘飘食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简 称"年报"）的信息披露质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《香飘飘食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 （一）客观公正、实事求是原则； （二）有责必问、有错必究原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制 ...

香飘飘食品股份有限公司 总经理工作细则 香飘飘食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）总经 理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合法 权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《香飘飘食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生 产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务负责人 和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由 总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人对总经 理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干名。由总经理、副总经理、董事会秘书 及财务负责人组成公司总经理工作班子，总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和 运作中心。 第九条 其他高级 ...

格隆汇8月26日｜香飘飘公布业绩显示，2025年第二季度营业收入实现同比略增，但受一季度影响，上 半年整体业绩同比仍有所下降。 2025年上半年，公司实现营收10.35亿元，同比下降12.21%；实现归母 净利润-0.97亿元。其中，冲泡业务实现营收4.23亿元；即饮业务实现营收5.91亿元，同比增长8.03%。 期内，公司研发费用投入相比上年同期增长49.11%。 ...

Core Viewpoint - The company reported a strong performance in the first half of 2025, with significant growth in its ready-to-drink segment, indicating robust market demand and effective product diversification [1] Financial Performance - The company's total revenue for the first half of 2025 reached 1.035 billion yuan, with the ready-to-drink business generating 591 million yuan, reflecting an 8.03% year-on-year increase [1] - The ready-to-drink segment accounted for 58.27% of total revenue, maintaining its position as the primary business segment [1] Product Development - The Meco fruit tea series gained popularity due to seasonal limited flavors, and the company introduced new health-oriented products such as ice cup companions and grapefruit kale [1] - The brewing segment adopted a "health-oriented + high quality-price ratio" strategy, launching new products like "original leaf freshly brewed light milk tea" to strengthen its premium positioning [1] Channel Performance - E-commerce, direct sales, and export businesses showed remarkable growth, with year-on-year increases of 12.39%, 22.39%, and 58.01% respectively, demonstrating the effectiveness of the company's diversified operations [1] - Analysts are optimistic about the growth potential of the ready-to-drink segment and the company's overall performance for the year [1]

2025 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 二号——酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2025 年上半年度主要经营情况 1、按产品档次分类情况： 报告期内，公司对细分系列的销售收入情况按产品分类进行合并统计，冲泡 类包括经典系列、好料系列、其他系列等固体形态饮料，即饮类包括果茶、冻柠 茶、液体奶茶等液体形态饮料。 2、按销售渠道分类情况： 单位：元 币种：人民币 产品分类 2025 年 1-6 月 销售收入 2024 年 1-6 月 销售收入 增减变动 幅度（%） 冲泡类 423,295,950.68 613,819,567.64 -31.04 即饮类 591,031,627.94 547,104,708.50 8.03 合计 1,014,327,578.62 1,160,924,276.14 -12.63 证券代码：603 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-034 香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露公司《2025 年半年度 报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营成果、财务状况，公司 现定于 2025 年 09 月 05 日通过自行视频录制与网络文字问答相结合的形式召开 "2025 年半年度业绩说明会"，就投资者普遍关注的问题进行沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以自行视频录制与网络文字问答相结合的形式召开，公司将 针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 09 月 05 日(星期五) 下午 13：00-14：00 会 议 召 开 地 点 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-032 香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况， 经审议，董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下： 2.01《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘 ...

香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603711 公司简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 144 香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 四、 公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人邹勇坚及会计机构负责人（会计主管人员）邹勇坚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中 ...