证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-016 香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

公司代码：603711 公司简称：香飘飘 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"之 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称"香飘飘公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10315 号的 无保留意见审计报告。 香飘飘公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是香飘飘公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计香飘飘公司 2023 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 ...

关于公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的核查意见 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章和规范性 文件以及《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行审 核，发表核查意见如下： 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划的预 留授予日为2024年4月17日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有 关授予日的相关规定。 2、本激励计划预留获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 香飘飘食品股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（缪兰娟） 本人缪兰娟作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人缪兰娟，公司第四届董事会独立董事，财政学本科学历，注册会计师、高 级会计师。曾任杭州之江饭店财务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中 喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江久立特材股份有限公司独立董事、 浙江越剑智能装备股份公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事。现任浙江 中会会计师（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事 长兼总经理、杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-012 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：杨冬云先生简历 杨冬云先生，生于 1971 年 1 月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、 大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区 副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速 8 酒店高级副总裁；白象食品集团执 行总裁/副总裁、董事，健康元药业集团股份有限公司总裁。2023 年 12 月 21 日 起，担任公司总裁。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副董事长蒋建斌先生 因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 1 ...

立 1 香飘飘食品股份有限公司 内部控制审计报告 是合中目有有 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称贵公司或香 飘飘）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 信会师报字[2024]第 ZF10316 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师:陈小金 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨轶清） 本人杨轶清作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶清，公司第四届董事会独立董事，硕士研究生，资深浙商研究专家， 浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部门负责人、宋城集团董事长助理 兼战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙商博物馆馆长、浙江工商大学浙商研 究院执行副院长、教授，浙江省浙商研究会执行会长、浙江省国际经济交流协会副 会长、浙江美力科技股份有限公司董事、宋城演艺发展股份有限公司独立董事等。 2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议，1 次年度股东大会和 3 次临时股东大 会，在出席会议前，本人都能主动通 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-011 香飘飘食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品及其他类理财产品。 ●投资金额：2024 年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额 不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。 ●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟使 用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 ●特别风险提示：尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响具有一定波动性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。 一、年度委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为进一步提高闲置资金使用效率，为公 ...

●授予的激励对象总人数：16 人 ●股票期权预留行权价格：14.58 元/份 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-015 香飘飘食品股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权预留授予日：2024 年 4 月 17 日 ●股票期权预留授予数量：266 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,074.58 万股的 0.65% 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"香飘飘"）2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定和 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票 期权的议案》，同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日，以 14 ...