香飘飘食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 （2024 年 4 月 17 日） 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定和要求，作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事缪兰娟女士、 独立董事应振芳先生及董事陆家华女士，召集人由具备会计专业背景的缪兰娟女 士担任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，根据《上市公 司独立董事管理办法》有关规定，公司对董事会审计委员会相关成员进行调整， 由陆家华女士接替蒋建琪先生担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整第四届董事会审 计委员会委员 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-014 香飘飘食品股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 截至本公告披露日，李超楠女士持有公司股份 450,100 股，占公司总股本的 0.11%。李超楠女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李超楠女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李超楠 女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会 同意聘任邹勇坚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审 ...

香飘飘食品股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 经核查公司在任独立董事杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 香飘飘食品股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨轶清 先生、应振芳先生、缪兰娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 280,294,649.73 元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），截至本公 告披露日公司总股本 410,745,800 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 143,761,030 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.29%，公司本年度不送 红股，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-009 香飘飘食品股份有限公司 ...

香飘飘食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 ...

香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和香飘飘食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的行 为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大 会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法成立并具备国家行业主管部门和中国证券监 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留股票期权授予相关事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留股票期权授予相关事项 之法律意见书 致：香飘飘食品股份有限公司 根据香飘飘食品股份有限公司（以下简称"香飘飘"、"公司"）与国浩律 师（杭州）事务所签订的法律服务 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-008 香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参 与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告全 ...