香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告全 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-006 香飘飘食品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副董事长蒋建斌先生提交的书面辞职报告，蒋建斌先生因个人原因，申请辞去公 司董事、副董事长职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于蒋建斌先生的上述辞职不会导致 公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职申请自送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事 会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照有关规定尽 快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，蒋建斌先生持有公司股份 3,600 万股，占公司总股本的 8.76%。蒋建斌先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 R现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 国华兴益保险、鹏扬基金、太平洋证券 时间 2024年3月13日-3月14日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、今年春节公司冲泡产品的动销情况？ 动主要内容介 答：春节期间，冲泡产品处于销售旺季，消费者礼品消费需求较 绍 高，春节过后，冲泡产品逐步进入销售淡季，公司加快做好产品的去 库存工作，目前，渠道库存非常的良性健康。 2、公司2024年的费用投放规划？ 答：2024年，预计冲泡业务仍然以“修复”为主基调，费用投 放保持稳健；即饮业务的费用投放将维持一定的力度，与此同时，努 力提升费用投放的精准有效性。总体上，公司会保证收入、费用、利 润三者间的动态平衡。 3、公司如何驱动Meco果汁茶的销售增长？ 答：1、围绕Meco果汁茶的核心销售渠道持续发力，做深做透以 学校为主的原点渠道；2、进一步做好产 ...

2024 年 03 月 15 日 香飘飘 (603711) 证 券 研 究 报 告 相关研究 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|-------|-------|-------| | 财务数据及盈利预测 | | 2022 | 23Q1-Q 3 | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业总收入（百万元） | | 3,128 | 1,979 | 3,655 | 4,343 | 5,054 | | 同比增长率（%） | | -9.8 | 29.3 | 16.8 | 18.8 | 16.4 | | 归母净利润（百万元） | | 214 | 3 | 267 | 350 | 450 | | 同比增长率（%） | | -3.9 | - | 24.8 | 31.2 | 28.4 | | 每股收益（元/股） | | 0.52 | 0.01 | ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 西部利得基金、方正证券、天弘基金、财通证券、汇丰晋信基金、申 参与单位名称 万宏源证券 时间 2024年3月11日-3月12日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司2024年的即饮产品规划？ 动主要内容介 答：2024年，公司即饮业务将以Meco果汁茶和兰芳园瓶装冻 绍 柠茶两款产品为主。 针对Meco果汁茶产品：1、围绕Meco果汁茶的核心销售渠道 持续发力，做深做透以学校为主的原点渠道；2、进一步做好产品卖点 的挖掘和目标消费人群的研究；3、积极开拓零食渠道的市场机会。 针对兰芳园冻柠茶产品：1、公司将会围绕样板市场，持续做好运 营工作，将样板市场的成功模式进行复制推广；2、积极探索餐饮渠道 的市场机会，开拓更多专职做餐饮的经销商；3、持续加大冰冻化建设 力度，通过尝试线下的自动贩卖机等方式，拓展冰冻化的销 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 财通证券、大成基金 时间 2024年3月5日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、回顾公司2023年有哪些收获？ 动主要内容介 答：冲泡业务方面：持续推进产品的“健康化”和创新，并聚焦 绍 核心渠道及终端门店，优化与经销商的合作、激励模式，提高了经销 商联合经营的积极性。2023年，公司冲泡业务取得了一定的恢复性 增长。 即饮业务方面：1、公司组建了独立的即饮销售团队，提升了两大 核心业务各自的经营专注度；2、公司即饮业务的销售团队，经过内部 的磨合与优化，已经基本稳定，为后续业务的发展打下了良好基础； 3、以创始人为核心的销售团队，深入一线，对即饮业务的渠道建设模 式进行深入探索；4、公司的兰芳园冻柠茶在广东、北京、上海、江苏 等地区也逐渐获得了较好的市场反馈，坚定了公司的信心。 2、2023年冲泡 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 华泰保险、申万宏源、英大保险、东北证券 时间 2024年3月1日-3月4日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、新管理层的主要分工职责，以及后续的经营思路？ 动主要内容介 答：新任总裁将会负责公司的经营管理工作，董事长会倾注更多 绍 精力在公司总体战略规划及核心产品的研发创新。 对于未来的经营思路，公司仍然会继续坚持“双轮驱动”战略， 新总裁的加入，有望进一步提升公司在组织管理方面的能力，推进各 项策略更加有效地落实，推动公司的进一步发展。 2、公司礼品装销售占比？ 答：在冲泡产品的销售旺季，消费者礼品消费需求较高，礼品装 的销量有较高的占比。一方面，中国礼品消费市场需求庞大，公司努 力把握礼品装消费的市场机会；另一方面，公司也积极培育消费者的 日常消费习惯，不断拓宽消费场景，从日常消费与礼品消费两个 ...

蒋建斌先生持有香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）股份数 量为 3,600 万股，占公司总股本 41,074.58 万股的比例为 8.76%。截至本公告披 露日，蒋建斌先生持有的公司股份中累计质押数量为 1,830 万股，占其持股数量 比例为 50.83%，占公司总股本比例为 4.46%。 公司于 2024 年 3 月 4 日接到持股 5%以上的股东蒋建斌先生办理股票质押延 期购回的通知，具体事项如下。 一、本次股份质押延期购回情况 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-003 香飘飘食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，蒋建斌先生累计质押股份情况如下： 2023 年 3 月 2 日，公司股东蒋建斌先生将其持有的公司 1,830 万股无限售 条件流通股股票质押给国信证券股份有限公司，该业务的质押起始日为 2023 年 3 月 2 日，质押到期日为 20 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-004 香飘飘食品股份有限公司 关于审计机构增加签字注册会计师及 签字注册会计师：陈喆先生，2024 年成为中国注册会计师，自 2018 年起开 始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2024 年开始在立信 会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业胜任能力。 质量控制复核人：李勇平先生，2007 年成为中国注册会计师，自 2007 年起 开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2007 年开始在立 信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业胜任能力。 变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-002 香飘飘食品股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日披露了《香飘飘关于部分董事、高级管理人员增持股份计划暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-001），公司总裁 杨冬云先生、董事兼副总经理杨静女士、董事兼董事会秘书邹勇坚先生、财务总 监李超楠女士拟自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过上 海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司 A 股社会公众股份（以下简称"公 司股份"）。本次增持合计总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元。 （一）增持主体 公司总裁杨冬云先生、董事兼副总经理杨静女士、董事兼董事会秘书邹勇坚 先生、财务总监李超楠女士。 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 持股数量（股） | ...