| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 第三届监事会第十五次会议决议公告 仙鹤股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知于2024年8 月2日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年8月14日以通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规范性文件的要求，对仙鹤股份拟使用最高额度不超过 60,000 万 元人民币闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准并经上海证券交易所同意，公司 获准发行可转换公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 205,000 万元，扣除本次发行费用人民币 1,184.58 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 203,815.4 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议通知于2024 年8月2日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2024年8月14日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 现将仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用 余额包销的方式，公开发行可转换 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-048 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财类型：安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。 委托理财额度：公司拟使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金用于购 买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 履行的审议程序：公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次委托理财产品选择安全性高、流动性好、保本型 或中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融 市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定 的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2024年8月14日，公司召开 ...

特此公告。 仙鹤股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 仙鹤股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披 露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-067）。 截止 2024 年 8 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金已使用的募集 资金 60,000.00 万元提前归还至公司募集资金专 ...

证 券 研 究 报 告 仙鹤股份（603733）2024 年中报业绩预告点评 推荐（维持） Q2 预计盈利高增，林浆纸一体化强化成本管控 目标价：24.5 元 事项： 公司公布 2024 年中报业绩预告。24H1 预计实现归母净利润 5.40-5.70 亿元， 以中枢计算同增 207.2%；扣非归母净利润 4.90-5.20 亿元，以中枢计算同增 241.6%。单 Q2 预计实现归母净利润 2.71-3.01 亿元，以中枢计算同增 389.1%； 扣非归母净利润 2.53-2.83 亿元，以中枢计算同增 716.9%。 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|--------|--------|--------| | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 ( 百万 ) | 8,553 | 10,208 | 12,028 | 13,878 | | 同比增速 (%) | 10.5% | 19.3% | 17.8% | 15.4% | | 归母净利润 ( 百万 ) | 664 ...

Q2 业绩靓丽，产业地位凸显 2）3 月起对格拉辛纸、热转印纸等产品实施提价策略； 林浆纸一体化提速，有望平滑成本波动 我们预计公司 24-26 年归母净利分别为 10.7/13.8/16.9 亿元，对应 PE 为 12X/9X/8X，维持"买入"评级。 公司湖北和广西基地正在按计划有序推进，其中，湖北基地预计将在 2024 年投产 4 条生产线，其中 PM1、PM2 已于 2024 年一季度陆续开机运行， 另 2 条特种纸生产线预计在 2024 年 Q4 逐步释放产能；制浆生产线也有望 在今年落地投产计划；广西基地预计到 2024 年底或 2025 年初投产 5 条生 产线。24H2 公司预计将有 4 条特种纸生产线和 3 条自制浆生产线将逐步完 成试机投产，我们预计市场份额有望进一步提升。 | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------| | | 证券研究报告 \n2024 年 07 月 10 日 | | 投资评级 | | | 行业 | 轻工制造 / 造纸 | | 6 个月 ...

A：我们接下来的资本开支相对是比较平和的。整体上面来讲是 比较稳定的一个开支，因为大批量的开支应该都会在 2023 年 6 2024 年这两年间我们最后发展。我们目前也有一定的资金储备， 来自于银行，来自于自己的自有资金等。等到 2025 年之后，我 们每年的资本开支就不会那么大 相对来说比较平稳,我们也会根 据市场的情况去确定我们接下来投什么。怎么投投多少的一个问 题，所以整体资本的开支控制我们是比较游刃有余。结合市场情 况，我们来做一些相对来说比较记录。 7 接下来降价。进一步的走势 市场的需求怎么去判断? 9 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|--------------| | | | | A：25 年后，我们将面临全球市场的全面竞争，重点在于产业链 | | | 整合、环保及低碳。目前，我们已奠定碳排放减排基础，正完善 | | | 全产业链，目标在 2025 年前形成流畅通道。2025 年后，我们将 | | | 坚持临江城一体 | 化, 引入高科 | | 技产品和材料提升行业附加值。我们的 ...

2024 年 07 月 09 日 产销景气、价盘稳健，林浆纸一体化初成 产能稳步扩张，旺季均价上行、吨盈利保持稳定。根据我们测算，由于 新增产能落地&份额扩张，预计公司 Q2 产销景气，销量环比提升（本部 约+3 万吨，夏王约+1.6 万吨）；旺季热转印、格拉辛等日用消费纸种 提价、驱动整体 Q2 均价小幅上移，但由于成本抬升，吨盈利预计环比 小幅回落（按中值计算，Q2 薄纸吨盈利近 900 元/吨，Q1 约 1000 元/ 吨，夏王受益于销量提升，盈利环比改善；食品卡受行业供需影响、仍 延续承压趋势）。展望未来，受益于公司自给浆比例提升、有望部分对 冲 Q3 成本压力，叠加旺季挺价、吨盈利预计基本保持稳定。 盈利预测：预计 2024-2026 年公司归母净利润分别为 10.9、14.8、18.4 亿元，对应 PE 估值分别为 11.4X、8.3X、6.7X。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------| | 财务指标 | 2022A ...