| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于出售资产的进展公告 三、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关 于出售公司资产的议案》，同意公司以协议方式将位于浙江省温岭市泽国镇丹崖 工业区的两宗国有土地使用权、土地上的房屋建筑物等资产转让给浙江绿美泵业 科技有限公司（以下简称"绿美科技"）并同意授权公司管理层办理本次交易事 项相关的后续事宜，包括但不限于签署协议、资产交割、办理过户手续等。根据 台州兴元资产评估有限公司出具的资产评估报告（台兴评（2024）第 26 号），公 司与绿美科技商定本次资产出售的交易总价为人民币 14,000 万元（含税）。 具 体内容详见公 ...

浙江大元泵业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。 审计部在公司董事会审计委员会的领导下开展相关工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，内部审计人员应当具备 下列理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部审计程序； （四）通晓内部审计内容及内部审计操作技术； （五）熟 ...

浙江大元泵业有股份有限公司拟资产转让涉及房地产价值资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资 产 评 估 报 告 台兴评(2024)第26号 转让涉及房地产价值 资产评估报告 台州兴元资产评估有限公司 二0二四年一月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333080011202400023 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-26 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 台兴评(2024)第26号 | | 报告名称: | 浙江大元泵业股份有限公司拟资产转让涉及房地产 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 144.087.260.71元 | | 评估报告日: | 2024年01月20日 | | 评估机构名称: | 台州兴元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 林英姿 (资产评估师) 会员编号:33130050 | | | 朱旭辉 (资产评估师) 会员编号:33000691 | (可扫描二维码查询备案业务信息) (共一册,第一册) -浙江大元泵业股份有限公司拟资产 说明:报告备案回执仅证明此报告已 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2024 年 1 月 29 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在 ...

浙江大元泵业股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将位于浙江省温岭市 泽国镇丹崖工业区的两宗国有土地使用权、土地之上的房屋建筑物等资产（以下 简称"转让标的"、"交易标的"）转让给浙江绿美泵业科技有限公司（以下简称 "绿美科技"）。交易双方根据台州兴元资产评估有限公司（以下简称"兴元评 估"）出具的资产评估报告（台兴评（2024）第 26 号）并经双方协商确定本次交 易价格为人民币 14,000 万元（含税）。 本次资产出售事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十 四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，此次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易仍需交易双方正式签署协议并根据协议完成款项支付、产权交 割等手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号： ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编： 210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江大元泵业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大元泵业股份有限 公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履 ...

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业 股份有限公司 6 号楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 01 月 22 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,053,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5483 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 董事长韩元富主持，采用现场投票和网络投票相结 ...