浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 浙江大元泵业股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的具体情况进行编制。《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度社会 责任报告》回顾和介绍了 2023 年度公司在生产经营过程中对公司股东与债权人、 员工、供应商与客户、环境与社会等利益相关方履行社会责任方面的主要情况， 公司旨在通过本报告向外传递公司在社会责任方面所做出的努力，接受社会各界 的监督，从而不断优化和精进社会责任工作，实现可持续的高质量发展。 第一部分 公司情况概述 一、公司基本情况 浙江大元泵业股份有限公司创立于 1998 年，2017 年在上海证券交易所上市。 公司主要从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务，是拥有数十年品牌历 史的全球知名品牌民用水泵提供商，同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术企业及 领军企业。报告期内，公司主营业 ...

浙江大元泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html/less.mof son 浙江大元泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计 报告 信会师报字[2024]第 ZF10572 号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江大元泵业股份有限公司(以下简称大元泵业)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为于 2023 年度离任的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）前 独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定要求，忠实、勤勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特 别是中小股东的利益，并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司 规范经营、持续发展提出意见和建议，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张咸胜：中国农业大学硕士研究生。历任中国农机院院长助理、企业经营部 部长、中国收获机械总公司副总经理、中国农业机械学会秘书长等职。现在中国 农业机械学会就职。于 2021 年 6 月起担任本公司独立董事，2023 年 11 月 14 日 正式离任。 （二）独立性情况说明 作为公司前独立董事，在担任公司独立董事职务期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、 未予披露的利 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,73 ...

公司代码：603757 公司简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大元泵业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年中期分红安排的议案》，现将相关情况公告如下： 为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公 司 2024 年度中期利润分配的相关事宜。 公司 2024 年度中期利润分配计划具体如下： 1、 中期利润分配形式：现金分红。 2、 中期利润分配条件：公司当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取 公积 ...

浙江大元泵业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江大元 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事兰才有、马贵翔、 吕久琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事兰才有、马贵翔、吕久琴的任职经历以及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江大元泵业股份有限公司 董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将 此项议案提交公司董事会审议。 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2024 年 4 月 25 日 ...

浙江大元泵业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监督平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户24R 报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江大元泵业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10574号 我们接受委托,对后附的浙江大元泵业股份有限公司(以下简称 "大元泵业")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 大元泵业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任 ...

浙商证券股份有限公司 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2369 号）核准，浙江大元泵业股份 有限公司（以下简称"大元泵业""发行人""公司"）于 2022 年 12 月 5 日公 开发行了 45 万手可转换公司债券（以下简称"大元转债"、"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 4.50 亿元，扣除发行费用人民币 561.27 万元（不含税金额） 后，实际募集资金净额人民币 44,438.73 万元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了 信会师报字〔2022〕ZF11366 号《验证报告》。本次大元转债于 2023 年 1 月 4 日 在上海证券交易所上市。 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"浙商证券"） 担任大元泵业 2022 年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构。保荐机构 及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"保荐办法"）、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...