会议资料 二〇二四年一月二十二日 浙江台州 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 22 日 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 1 月 22 日下午 13:00 开始 现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有 限公司（以下简称"公司"）（新厂区）6 号楼 4 楼会议室 网络投票时间： 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 3、审议议案 4、股东或股东代表提问 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果 6、现场会议休会，等待网络投票结果 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方 式送达全体监事，现场会议于 2024 年 1 月 4 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席寇剑先生主持； 监事会认为：公司与关联方 2023 年度发生的关联交易均为日常经营活动所 需，能够严格遵守公司关联交易的定价原则，发生的关联交易价格公允、公平、 合理；2024 年公司继续同关联方进行日常关联交易，有利于公司整合发展资源， 满足实际生产经营需求。关联交易事项未对公司财务状况和 ...

关于浙江大元泵业股份有限公司 浙商证券股份有限公司 确认 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年度经常性关联 交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江大元 泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就大元泵业预计 2024 年度经常性 关联交易情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 4 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美在本议案的有关审议过程中回 避表决，其余董事一致通过；公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总额未超 过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，公司 关于 2024 年度日常关联交易的预计事项无须提交公司股东大会审议。 ●公司预计 2024 年度发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利 益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 4 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美在本议案的有关审议过程中 回避表决，其余董事一致通过；公司 ...

目 录 第一章 总则 浙江大元泵业股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 1 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由浙江大元泵业有限公司整体变更以发 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公 司 6 号楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，占应出席人数的 100%。本次独立董事专门会议的召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以 通讯表决方式通过如下议案： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 专门会议审核意见：公司及子公司 2023 年与关联方发生的关联交易均为日 常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则， 有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理的，不存在损害公司及股东利益 的情形；关于 2024 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价 的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，同意将该议案提交公司 第三届董事会第二十七次会议审议。 1： ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2024 年 1 月 4 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审核，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本相关情况 公司分别于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 12 月 28 日披露了《浙江大元泵业 股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-028、 2023-081）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 6 月 28 日及 2024 年 1 月 2 日出具的证券变更登记证明，公司已完成对 7 名不再具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 调整前转股价格：22.28元/股 调整后转股价格：22.28元/股，因本次回购注销的限制性股票占公司总 股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，"大元转 债"的转股价格不变。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月5日公开发 行了4,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000万元，并于 2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"大元转债"，债券代码 "113664"。"大元转债"的存续期为6年，自2022年12月5日至2028年12月4日， 转股起止日期自2023年6月9日至2028年12月4日，本次调整前的转股价格为22.28 元/股。 一、转股价格调整依据 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 ...